股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-023
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
关于第五届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2024年4月24日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2024年4月12日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023
年财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度
总经理工作报告》
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度
董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事黄跃军先生、毕晓方女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。
《2023年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023
年度报告及摘要》
年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（ www.cninfo.com.cn ） ， 年 度 报 告 摘 要 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023
年度内部控制评价报告》
报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对该报告出具了核查意见。
六、审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易情况的议案》，关联董事
分别回避了表决，非关联董事一致同意
公司2023年度日常关联交易情况如下：
2023年实际 实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交易 2023年预计额 发生额 （万 额占同类 额与预计
类别 内容 度 （万元） 元） 业务比例 金额的差
（%） 异（%）
株洲汇隆实业 冲压件、技
发展有限公司 术服务 1,300.00 1,168.48 1.01% 10.12%
湖南天汽模汽 加工费、技
车科技有限公 术服务费 1,000.00 156.03 4.87% 84.40%
向关联人 司
采购商品 天津天汽模航
宇高压成形技 加工费 4,670.30 956.25 34.96% 79.52%
术有限公司
小计 6,970.30 2,280.76 —— ——
株洲汇隆实业 材料、技术
发展有限公司 服务等 827.00 616.12 0.53% 25.50%
湖南天汽模汽 模具、技术
车科技有限公 服务 50.00 0 —— ——
向关联人 司
销售商品 天津天汽模航
宇高压成形技 电费、技术
服务 3,013.54 220.99 30.60% 92.67%
术有限公司
小计 3,890.54 837.11 —— ——
天津天汽模航
向关联人 宇高压成形技 出租厂房 62.53 62.53 8.44% 0
出租房屋、 术有限公司
建筑物 小计
62.53 62.53 —— ——
合计 10,923.37 3,180.40 —— ——
公司在计划 2023 年度关联交易预计前，业务部门基于市场需
求、价格、原材料采购及产品销售计划等对关联交易进行了评
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 估和测算，但因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营
与预计存在较大差异的说明 发生调整，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。前述
差异属于正常的经济行为，符合客观情况，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来
的财务状况、经营成果产生重大影响。
经核查，2023 年日常关联交易实际发生额与预计存在差异，
实际发生额减少主要受市场波动及客户需求变化的影响，属于
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 正常的经济行为，符合客观情况，不存在损害公司利益，特别
况与预计存在较大差异的说明 是中小股东利益的情形，也未影响到公司的独立性。但提请公
司在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差
异。
经董事会审议，同意公司2023年与关联方发生的日常关联交易，认为公司在计划2023年度关联交易预计前，业务部门基于市场需求、价格、原材料采购及产品销售计划等对关联交易进行了评估和测算，但因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营发生调整，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。前述差异属于正常的经济行为，符合客观情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。
1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事高宪臣进行了回避表决；非关联董事一致同意。
2、审议与湖南天汽模汽车科技有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。
3、审议与天津天汽模航宇高压成形技术有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。
本事项已经独立董事专门会议审议通过。
七、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关
联董事回避表决，非关联董事一致同意
经董事会审议，与会董事一致认为公司所预计的 2024 年度日常关联交易情
况基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利
益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。
本事项已经独立董事专门会议审议通过。
八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023
年度利润分配的预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 83,619,353.03
元，母公司实现净利润 648,451,756.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并
报表期末未分配利润 131,800,557.10元，母公司期末未分配利润 81,787,406.97 元。
公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司以 2024 年 4 月 19 日总股本
942,058,125 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利人民币 28,261,743.75 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券转股期间，截至未来实施利润分配方案时的股权登记日，公司总股本存在因可转换公司债券转股发生变动的可能性，公司将按照实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
经审议，董事会认为，2023 年度利润分配预案符合《公司
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