证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-088
大金重工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次
会议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各
位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发展战略委员会、审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信及提供担保额度
预计的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发展战略委员会、审计委员会已审议通过该议案；此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发展战略委员会、审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
提名委员会已审议通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。
特此公告！
大金重工股份有限公司董事会
2023 年 12 月 16 日
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