002473 深市 圣莱退

证券代码：002473          证券简称：圣莱达        公告编号：2020-061

            宁波圣莱达电器股份有限公司

              关于补选公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 18 日召
开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
    为确保董事会正常运作，公司董事会同意提名陈文博（简历附后）先生为第四届董事会非独立董事。当选后将接任公司董事会下属薪酬委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。本次补选非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                          宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二〇年九月二十一日
附件：陈文博个人简历

    陈文博：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2005
年至今，历任上海环信投资咨询有限公司副总经理、上海会德沛投资集团有限公司投资总监、天津重信资产管理有限公司董事总经理，现任国都证券股份有限公司董事，拟任公司第四届董事会董事。

    截至目前，陈文博先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，陈文博先生不属于“失信被执行人”。