证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-053
浙江双环传动机械股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年5月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2020年5月11日
5、现场会议地点： 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表22人，代表股份268,425,084股，占公司总股份的39.0959％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表19人，代表股份267,812,684股，占公司总股份的39.0067％；
（2）通过网络投票的股东3人，代表股份612,400股，占公司总股份的
0.0892％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表9人，代表股份44,219,590股，占公司总股份的6.4405％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表6人，代表股份43,607,190股，占公司总股份的6.3514％；
（2）通过网络投票的股东3人，代表股份612,400股，占公司总股份的
0.0892％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 267,967,984 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8297％；反对 457,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.1703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,762,490 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 98.9663％；反对 457,100 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 1.0337％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 2.00 《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 267,967,984 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8297％；反对 457,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.1703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,762,490 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 98.9663％；反对 457,100 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 1.0337％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 3.00 《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 267,967,984 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8297％；反对 457,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.1703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,762,490 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 98.9663％；反对 457,100 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 1.0337％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 4.00 《2019 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 267,967,984 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8297％；反对 457,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.1703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,762,490 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 98.9663％；反对 457,100 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 1.0337％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 267,967,984 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8297％；反对 457,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.1703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,762,490 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 98.9663％；反对 457,100 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 1.0337％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 6.00 《关于 2020 年度公司及子公司申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 267,967,984 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8297％；反对 457,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.1703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,762,490 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 98.9663％；反对 457,100 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 1.0337％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.00 《关于 2020 年度公司及子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意 267,332,904 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.5931％；反对 1,092,180 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 0.4069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,127,410 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 97.5301％；反对 1,092,180 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2.4699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 8.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 267,967,984 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8297％；反对 457,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.1703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,762,490 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 98.9663％；反对 457,100 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 1.0337％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 9.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
出席本次会议的关联股东李绍光、吴长鸿、叶继明、耿帅、李水土、张琦、王佩群、陈海霞、叶松、玉环市亚兴投资有限公司、黄良彬已回避表决。
总表决情况：
同意 100,332,532 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.5465％；反对 457,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.4535％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,803,650 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 97.1889％；反对 457,100 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 2.8111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 10.00 《关于注册资本变更的议案》
总表决情况：
同意 267,967,984 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.8297％；反对 457,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.1703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,762,490 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 98.9663％；反对 457,100 股，
查看PDF原文
