证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-020
江苏神通阀门股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 4 月 11 日以电话或电子
邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司总
部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
《 2023 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
《2023 董事会工作报告》具体内容请阅《2023 年年报全文》中的“第三节：管理层讨论与分析”。
公司第六届独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生向董事会提交了《2023
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，述职报告全
文详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。
3、关于《2023 年度总裁工作报告》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天职业字[2024]16808 号”标准无保留意见审计报告。公司 2023 年
度 公 司 实 现 营 业 收 入 213,303.56 万 元 ， 同 比 增 长 9.10% ； 营 业 利 润
29,673.65 万元，同比增长 15.40%；归属于上市公司股东的净利润 26,886.66万元，同比增长 18.16%。
5、关于《2024 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
《2024 年度财务预算报告》具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示：公司《2024 年度财务预算报告》的各项指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测或承诺，预算能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。
6、关于《2023 年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
该议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润268,866,553.16元，依据《公司章
程》规定，提取10%法定盈余公积金共计15,634,610.26元，加上年初未分配利润1,174,270,110.30元及其他影响15,727,010.00元，减去2023年支付的2022年度普通股股利25,376,873.05元，总计可供股东分配的利润为1,417,852,190.15元。
根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，拟定公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本507,537,461股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)，共计派发现金红利81,205,993.76元。公司2023年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司独立董事已于2024年4月21日召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见。
详 见 2024 年 4 月 23 日 刊载 于公 司指定 信 息披 露媒 体巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》。
7、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事已于2024年4月21日召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2024]16808-1 号”《内部控制审计
报 告 》。 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 23 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.cm.cn）上的《六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议》《国泰君安证券股份有限公司关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2023 年度内部控制审计报告》。
8、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
公司独立董事已于2024年4月21日召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2024]16808-3 号”《募集资金年度
存放与使用情况鉴证》。具体内容见 2024 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》《国泰君安证券股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
9、关于《2023 年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见2024年4月23日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度社会责任报告》。
10、关于 2024 年度董事长薪酬方案的议案
根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定，公司董事会薪酬委员会根据公司董事长韩力先生的履职表现，在考虑上年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬水平的基础上，结合公司实际情况，拟定公司董事长 2024 年度薪酬方案为年薪 85 万元（含税），该薪酬方案将根据年度工作绩效情况考核后实施。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过（其中董事长
韩力先生回避表决），并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案
根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定，公司董事会薪酬委员会根据公司高级管理人员的履职表现，在考虑上年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬水平的基础上，结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案（含税）为：总裁吴建新 65 万元、副总裁张立宏 55 万元、副总裁兼董事会秘书
章其强 55 万元、副总裁缪宁 55 万元、副总裁李曙 55 万元、副总裁陈林 55 万元、
副总裁邢懿 55 万元、副总裁赵文浩 55 万元、副总裁吴昱成 55 万元、财务总监
林冬香 40 万元，上述薪酬方案将根据年度工作绩效情况考核后实施。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过（其中董事吴
建新先生回避表决）。
公司独立董事已于2024年4月21日召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见。
详 见 2024 年 4 月 23 日 刊载 于公 司指定 信 息披 露媒 体巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》。
12、审计委员会关于 2023 年度审计工作的总结报告
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
13、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟继续使用不超过 5 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。该议案获得
通过。
该议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
董事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使
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