证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-014
天津九安医疗电子股份有限公司
关于公司2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召
开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了关于公司《关
于2022年度利润分配的议案》，现将该分配议案的基本情况具体情况公告如下：
一、 公司2022年度利润分配预案情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司 股 东的 净利 润为 16,030,169,077.77 元 ， 母 公司 2022 年度 净 利润 为
1,386,075,155.85 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取盈余公积金
138,607,515.58 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润
为 16,550,298,884.79 元，母公司的期末未分配利润为 1,263,068,494.03 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2022 年度利润分配预案
如下：
以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数 13,602,781 股，即按
470,981,991 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 25.00 元（含税），合
计派发现金股利人民币 1,177,454,977.50 元（含税)，留存收益用于公司生产经营
活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。
若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、
新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事
宜。
公司2022年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公
司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。
二、 公司董事会关于公司2022年度利润分配预案的说明
董事会认为：2022年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营情况和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、监事会意见
监事会认为：董事会提出和审核2022年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规的规定，本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展。监事会同意该预案，并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
四、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，符合公司的发展规划，不会影响公司正常经营，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意《关于2022年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。
五、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、审计报告。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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