证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-015
北京四维图新科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年
4月13日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人
员发出了《关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知》。2018年 4
月 24 日公司第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）以现场
和通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、 审议通过《2017年度董事会工作报告》，并同意提交2017年度
股东大会审议；
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
二、 审议通过《2017年度报告及其摘要》，并同意提交2017年度股
东大会审议；
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
三、 审议通过《2017年度财务决算报告》，并同意提交2017年度股
东大会审议；
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
四、 审议通过《2017年度利润分配预案》，并同意提交2017年度股
东大会审议；
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2018BJA70133），2017年度公司合并实现归属母公司净利润 265,199,610.30 元，其中母公司实现净利润为 29,015,531.67元。母公司按10%比例提取法定盈余公积金2,901,553.17 元，归属母公司可分配的利润为 262,298,057.13 元。加上以前年度滚存未分配利润848,641,715.72元，截止2017年12月31日，合计可供股东分配的利润为1,110,939,772.85元，资本公积余额为4,205,523,831.08元。
综合考虑各方面因素，提出2017年度利润分配预案如下：
以权益分派实施股权登记日公司股份总数（预计股份总数为
1,311,839,513股）为基数，每10股派发现金0.42元（含税），共计派
发现金股利 55,097,259.55元。归属母公司剩余未分配利润为
1,055,842,513.30 元转入下年度。
本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2017
年度股东大会审议；
2017年，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，一致同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《2017年度社会责任报告》；
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，董事会同意本次会计政策变更。
本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《关于预留限制性股票第二期解锁的议案》；
公司预留限制性股票第一期解锁条件已全部成就，同意76名激励对
象获授的1,515,750股限制性股票申请解锁。公司董事会根据2015年第
一次临时股东大会授权，按照《公司限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，在接受激励对象解锁申请后，统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁。
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交2018年度第一次临时股东大会；
同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象杨津萍、高剑、邓红萍、马汀、张渤、张伟、张宇、孙婷、施先忠、冯赓、王跃先、王萌、孙丽、黎艳平共计14人已获授但尚未解锁的限制性股票共计225,500股进行回购注销，回购价格为7.4457元/股。
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，并同意提交2018年度第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意 9票 ，反对0票，弃权0 票。
十五、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，
同意提交2017年度股东大会审议；
关联董事吴劲风先生、程鹏先生、李想先生、任光明先生、湛炜标先生、钟翔平先生、郑永进先生需回避表决。
表决结果：同意 2票 ，反对0 票，弃权0 票。
因参与表决该议案的董事人数不足三人，该议案尚需提交2017年度
股东大会审议。
十六、审议通过《关于重大资产重组标的2017年度业绩承诺实现情
况的议案》；
程鹏先生担任重大资产重组标的公司杰发科技董事长、董事职务，为该议案关联董事，回避表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》。
十七、审议通过《关于公司2018年度申请银行授信额度及授权的议
案》，同意提交2017年度股东大会审议；
2018年公司申请相关银行授信额度为人民币27.9亿元。在上述授信
额度范围内，拟授权公司董事、总经理程鹏先生在相关银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十八、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票 ，反对0 票，弃权0 票。
关于召开公司2017年度股东大会的会议通知，另行披露。
十九、审议通过《关于<北京四维图新科技股份有限公司 2018年度
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意提交2018
年度第一次临时股东大会；
《关于公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）修订说明
的公告》、《公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、
独立董事相关意见、限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
程鹏先生为关联董事，对该议案进行了回避表决。
表决结果：同意 8票 ，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
