证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2011-039
北京四维图新科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2011 年 10 月 27
日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于
召开公司第二届董事会第十次会议的通知》。2011 年 10 月 31 日公司第二届董
事会第十次会议（以下简称“本次会议”）以非现场方式召开。应参加表决董事
14 人，实际参加表决董事 14 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、 审议通过《关于公司与中信建投证券有限责任公司签署委托代办股
份转让协议书的议案》。
同意公司与中信建投证券有限责任公司签署委托代办股份转让协议书。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 31 日
