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证券代码： 002370 证券简称：亚太药业 公告编号： 2017-045
浙江亚太药业股份有限公司
关于第六届董事会第三次会议决议的公告
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 8 月 11 日以专人送
达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人， 其中独立董事
3 人。 会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以
下议案：
一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2017 年半
年度报告及其摘要》
《 2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
《 2017 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）。
二、 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 刊
载 于 2017 年 8 月 23 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2017 年半
年度利润分配预案》
公司 2017 年半年度利润分配预案为：以 2017 年 6 月 30 日公司
总股本 268,247,228 股为基数， 以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 10 股，共计转增 268,247,228 股，转增后公司总股本将增加至
536,494,456 股； 公司 2017 年半年度不送红股、也不派发现金红利。
分配预案中资本公积金转增金额未超过报告期末“ 资本公积--股本
溢价” 的余额。
独立董事就公司 2017 年半年度利润分配事项发表意见，具体内
容详见 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
四、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于使用
部分募集资金设立全资子公司的议案》
具体内容详见 2017 年 8 月 23 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊载的《 关于使用部
分募集资金设立全资子公司的公告》。
保荐机构、独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容
详见 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
五、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于变更
部分募投项目实施主体及部分募集资金投向的议案》
具体内容详见 2017 年 8 月 23 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊载的《 关于变更部
分募投项目实施主体及部分募集资金投向的公告》。
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保荐机构、独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容
详见 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
六、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于会计
政策变更的议案》
具体内容详见 2017 年 8 月 23 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊载的《 关于会计政
策变更的公告》。
独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见 2017
年 8 月 23 日的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
七、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于增加
注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司本半年度拟进行资本公积金转增股本，公司章程第六条“ 公
司注册资本” 和第十八条“ 公司股份总数” 需作如下修改：
原章程： “ 第六条 公司注册资本为人民币 268,247,228 元。 ”
修改为： “ 第六条 公司注册资本为人民币 536,494,456 元。 ”
原章程： “ 第十八条 公司股份总数为 268,247,228 股，公司的
股本结构为：普通股 268,247,228 股。 ”
修改为： “ 第十八条 公司股份总数为 536,494,456 股，公司的
股本结构为：普通股 536,494,456 股。 ”
公司《章程修正案》和修改后的《公司章程》具体内容详见 2017
年 8 月 23 日的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
八、 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于提请
召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2017 年 9 月 8 日(星期五)下午 14:00 召开 2017 年第二
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次临时股东大会。具体内容详见 2017 年 8 月 23 日公司在指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊载的
《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会
的通知》。
以上第三、四、五、七项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时
股东大会审议。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 23 日
