证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2012-022
南通精华制药股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通精华制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制
药”）第二届董事会第十六次会议通知于2012年5月7日以传真、专人送达、邮件
等形式发出，会议于2012年5月17日（星期四）在公司会议室以现场加通讯方式
召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董
事长朱春林先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于投资收购大丰兄弟制药有限公司100%股权的议案》，
详细内容见2012年5月19日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对
外投资公告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于公司更名为“精华制药集团股份有限公司”并成立精
华制药集团的议案》，公司已有多个子公司，为促进各子公司之间的协调运作和
资源的整合配置，拟以南通精华制药股份有限公司作为集团母公司成立精华制药
集团，同时将南通精华制药股份有限公司更名为“精华制药集团股份有限公
司”，公司证券简称（精华制药）和股票代码（002349）保持不变。同时授权公
司管理层办理相关工商变更登记事宜。
集团成员（子公司）情况：
序号 企业名称 注册资本（万元） 母公司出资比例
1 南通药业有限公司 950 99.91%
2 精华制药亳州康普有限公司 10,000 67%
3 上海苏通生物科技有限公司 500 80%
4 南通季德胜中药研究所有限公司 60 100%
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2012-022
5 江苏森萱医药化工有限公司 5,600 51%
同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，《公司章程》修改内容详
见附件。同时授权公司管理层进行相应的工商注册登记变更。
同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
4、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于
2012年6月8日召开2012年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会
审议的议案。《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯
网，并同时刊登于2012年5月19日《证券时报》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
南通精华制药股份有限公司董事会
2012 年 5 月 19 日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2012-022
附件：
《公司章程》修改条款
一、2011 年度权益分派注册资本、总股本增加修改章程
1、《公司章程》第六条原文为：“公司注册资本为人民币 10000 万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币 20000 万元。”。
2、《公司章程》第十九条原文为：“公司股份全部为普通股，共计 10000
万股。”
现修改为：“公司股份全部为普通股，共计 20000 万股。”
二、公司名称变更修改公司章程
鉴于公司名称变更议案经董事会审议通过，公司章程将做相应变更。
1、《公司章程》第四条原文为：“公司注册名称：中文全称：南通精华制
药股份有限公司”
现修改为：“公司注册名称：中文全称：精华制药集团股份有限公司”
2、《公司章程》首页及落款中的公司名称一并由“南通精华制药股份有限公
司”修改为“精华制药集团股份有限公司”。
