证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2012-012
南通精华制药股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通精华制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制
药”）第二届董事会第十四次会议通知于2012年3月3日以传真、专人送达、邮件
等形式发出，会议于2012年3月16日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。会议应出席董事9名，现场出席董事5名，通讯方式出席董事4名，
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林
先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于投资收购江苏森萱医
药化工有限公司股权的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司同日
披露的《对外投资公告》，同意将上述议案提交股东大会审议。
特此公告。
南通精华制药股份有限公司董事会
2012 年 3 月 17 日
