证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号： 2010—026
巨力索具股份有限公司
关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）
第二届董事会第三十一次会议通知于2010年3月28日以传真、专人送达、电子邮
件等形式发出，于2010年4月2日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11
名，实际参加表决的董事11名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议经表决形成决议如下：
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于购买国有土地使用权的议案》
为了突出公司主业，进一步扩大企业经营规模，促进公司持续稳定发展，公
司拟参加徐水县国土资源局组织的国有土地挂牌出让活动。该地块位于河北省保
定市徐水县兵营路南侧，营房东侧；取得方式：挂牌公开交易竞买；面积约496.68
亩；土地用途：索具项目储备用地。董事会授权经营管理层具体参与挂牌公开交
易竞买活动，并签订《国有土地使用权出让合同》等与本次购买国有土地使用权
相关的文件。
表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。
二、审议通过了《关于修改〈巨力索具股份有限公司章程〉的议案》
根据公司2009 年年度股东大会决议，公司实施权益分派，以2010 年1 月
26 日公司首次公开发行后总股本40,000 万股为基数，向全体股东每10 股派现金3 元人民币（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增2
股，合计转增8,000 万股，转增后公司股本为48,000 万股，注册资本变更为48,000
万元。根据本次利润分配实施情况，修改《巨力索具股份有限公司章程》相应条
款，具体修改如下：
1、将《巨力索具股份有限公司章程》第六条“公司注册资本为人民币40,000
万元”修改为 “公司注册资本为人民币48,000 万元。”
2、将《巨力索具股份有限公司章程》第十八条“公司股份总数为40,000万
股，公司发行的所有股份均为普通股。”修改为 “公司股份总数为48,000万股，
公司发行的所有股份均为普通股。”。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2010 年4 月2 日
