科华数据股份有限公司
《公司章程》修订对照表
科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规的相关规定，结合公司可转换公司债券转股情况，对《公司章程》部分条款
进行修订。
公司根据上述情况对《公司章程》的部分条款进行修订并授权董事会办理工商
登记变更、备案等事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体修订情况如
下：
序 修订前 修订后 说明
号
第三条 公司以发起设立的方式设立； 第三条 公司以发起设立的方式设立；在厦门
在厦门市市场监督管理局注册登记， 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
取得营业执照，营业执照号为： 营业执照号为：350298200000533。公司于
350298200000533。公司于 2009 年 12 2009 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员
1 月 18 日经中国证券监督管理委员会 会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 增加表述
核准，首次向社会公众发行人民币普 1950 万股，于 2010 年 1 月 13 日在深圳证券
通股 1950 万股，于 2010 年 1 月 13 交易所上市。2015 年公司根据“三证合一”
日在深圳证券交易所上市。 的改革要求完成了相关工商登记手续变更，
统一社会信用代码：91350200705404670M。
截止 2024
年4月24，
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 461,568,950 公司可转
461,567,391 元。 元。 换公司债
券转股
1,559 股。
3 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 461,568,950 股， 同上。
461,567,391 股，全部为普通股。 全部为普通股。
第四十五条 有下列情形之一的，公司 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实
在事实发生之日起二个月以内召开临 发生之日起二个月以内召开临时股东大会： 根据《上市
时股东大会： （一）董事人数不足 5 人时； 公司独立
4 （一）董事人数不足 5 人时； （二）公司未弥补亏损达到实收股本总额的 董事管理
（二）公司未弥补亏损达到实收股本 三分之一时； 办法》修
总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司百分之十以上 订。
（三）单独或者合并持有公司百分之 股份的股东请求时；
十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时；
（五）监事会提议召开时； （六）经独立董事专门会议审议且经全体独
（六）法律、行政法规、部门规章或 立董事过半数同意后向董事会提议召开时；
本章程规定的其他情形。 （七）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他情形。
第四十八条 独立董事有权向董事会 第四十八条 经独立董事专门会议审议，
提议召开临时股东大会。对独立董事 且全体独立董事过半数同意后，独立董事有
要求召开临时股东大会的提议，董事 权向董事会提议召开临时股东大会。对独立
5 会应当根据法律、行政法规和本章程 董事要求召开临时股东大会的提议，董事会 同上
的规定，在收到提议后十日内提出同 应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
意或不同意召开临时股东大会的书面 在收到提议后十日内提出同意或不同意召开
反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。
…… ……
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条董事、监事候选人名单以提案的
以提案的方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 （一）公司董事、监事提名的方式和程序如
决时，实行累积投票制。前述累积投 下：
票制是指股东大会选举董事或者监事 非由职工代表担任的非独立董事候选人
时，每一股份拥有与应选董事或者监 由持有或合并持有公司有表决权股份总数
事人数相同的表决权，股东拥有的表 3%以上的股东或董事会提名；
决权可以集中使用。获选董事、监事 公司董事会、监事会、单独或者合并持
分别按应选董事、监事人数依次以得 有公司已发行股份 1%以上的股东可以向董
票较高者确定。股东大会通过有关董 事会书面提出独立董事候选人。依法设立的
事、监事选举提案的，新任董事、监 投资者保护机构可以公开请求股东委托其代
事就任时间自股东大会作出通过选举 为行使提名独立董事的权利。前述提名人不
决议当日起计算。 得提名与其存在利害关系的人员或者有其他
董事会应当向股东提供候选董 可能影响独立履职情形的关系密切人员作为 根据上市
事、监事的简历和基本情况。 独立董事候选人。 《公司章
非由职工代表担任的董事候选人 非由职工代表担任的监事候选人由持有 程指引
6 由持有或合并持有公司有表决权股份 或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上 （2023 年
总数 3%以上的股东或董事会提名；非 的股东或监事会提名。 修订）》修
由职工代表担任的监事候选人由持有 持有或合并持有公司有表决权股份总数 订。
或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出关于提名董事、监事候选
3%以上的股东或监事会提名。持有或 人的临时提案的，最迟应在股东大会召开 10
合并持有公司有表决权股份总数 3% 日以前、以书面提案的形式向召集人提出并
以上的股东提出关于提名董事、监事 应同时提交本章程第五十八条规定的有关董
候选人的临时提案的，最迟应在股东 事、监事候选人的详细资料。召集人在接到
大会召开 10 日以前、以书面提案的形 上述股东的董事、监事候选人提名后，应尽
式向召集人提出并应同时提交本章程 快核实被提名候选人的简历及基本情况。
第五十八条规定的有关董事、监事候 由职工代表担任的董事、监事由公司职工代
选人的详细资料。召集人在接到上述 表大会民主选举产生。
股东的董事、监事候选人提名后，应 （二）股东大会就选举两名以上董事、监事
尽快核实被提名候选人的简历及基本 进行表决时，实行累积投票制。前述累积投
情况。 票制是指股东大会选举董事或者监事时，每
由职工代表担任的董事、监事由 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的
公司职工代表大会民主选举产生。 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简
历和基本情况。股东大会表决实行累积投票
制应执行以下原则：
1.董事或者监事候选人数可以多于股东
大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人
数不能超过股东大会拟选董事或者监事人
数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的
投票数，否则，该票作废；
2.独立董事和非独立董事实行分开投票。
选举独立董事时每位股东有权取得的选票数
等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人
数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董
事候选人；选举非独立董事时，每位股东有
权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以
拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能
投向公司的非独立董事候选人；
3.董事或者监事候选人根据得票多少的
顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的
最低得票数必须超过出席股东大会的股东
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