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万马股份:2020年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-20

万马股份:2020年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002276      证券简称:万马股份      公告编号:2021-043
          浙江万马股份有限公司

      2020 年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  1. 本次会议于2021年5月19日下午2:00,在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,副董事长张珊珊女士主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 15 人,代表公司有表决权
股份 382,519,824 股,占公司总股本 1,035,489,098 股的 36.9410%。其中出
席本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)或其授权代表 12 人,共计代表具有有效表决权的股份 4,053,270 股,占万
马股份股本总额的 0.3914%。

  现场出席的股东及股东代理人共 7 人,代表股份 379,864,681 股,占
公司总股本的 36.6846%;网络投票的股东及股东代表共 8 人,代表股份2,655,143 股,占公司总股本的 0.2564%。

  3. 公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员和见证律师列席会议。

  二、议案审议表决情况

  1. 审议通过《2020年度董事会工作报告》

  表决结果:同意382,333,124股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9512%;反对145,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%;弃权41,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

  2. 审议通过《2020年度监事会工作报告》

  表决结果:同意382,326,624股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%;反对145,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%;弃权48,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126%。

  3.审议通过《2020年度财务决算及2021年度预算报告》

  表决结果:同意382,333,124股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9512%;反对145,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%;弃权41,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。


  4.审议通过《2020年度利润分配预案》

  表决结果:同意382,324,024股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9488%;反对154,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0403%;弃权41,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

  其中出席本次会议的中小投资者的表决情况:同意3,857,470股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1693%;反对154,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8043%;弃权41,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0263%。
  5.审议通过《未来三年(2021-2023)股东回报规划》

  表决结果:同意382,333,124股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9512%;反对145,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%;弃权41,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

  其中出席本次会议的中小投资者的表决情况:同意3,866,570股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3938%;反对145,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5798%;弃权41,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0263%。
  6.审议通过《2020年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意382,333,124股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9512%;反对145,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%;弃权41,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0109%。

  7.审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  表决结果:同意382,333,124股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9512%;反对145,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%;弃权41,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

  8.审议《关于2021年度利用闲置资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意380,677,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5184%;反对1,800,541股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4707%;弃权41,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

  9. 审议通过《关于2021年度为子公司提供担保的议案》

  表决结果:同意382,333,124股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9512%;反对145,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%;弃权41,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

  10. 审议通过《关于 2021 年度子公司为孙公司提供担保的议案》
  表决结果:同意382,333,124股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9512%;反对145,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%;弃权41,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。

  11. 审议通过《关于 2021 年公司董事和监事薪酬方案的议案》


  表决结果:同意382,326,624股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%;反对145,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%;弃权48,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126%。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上,独立董事傅怀全先生、赵健康先生、周荣先生就2020年度履职情况作了述职。三名独立董事2020年度述职报告内容已于2021年4月29日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、见证律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
  五、备查文件

  1. 经与会董事签字确认的2020年度股东大会决议;

  2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                    浙江万马股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 20 日
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