002254 深市 泰和新材

  证券代码：002254            股票简称：泰和新材            公告编号：2020-078

              烟台泰和新材料股份有限公司

          关于吸收合并烟台泰和新材集团有限公司

      及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

                  相关方承诺事项的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

      烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“泰和

  新材”）吸收合并烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）及发行

  股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关方案

  已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 6 月 8 日获得中国

  证券监督管理委员会核发的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟

  台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产

  并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1103 号）。截至本公告出具日，本次

  交易已实施完毕。

      本次交易相关方所作出的重要承诺如下（除非另有所指，否则本公告中所有

  释义与本公司于 2020 年 6 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）

  和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合

  并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

  报告书（修订稿）》中释义一致。）：

  承诺事项          承诺方                            承诺内容

                                  1、本公司已为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律
关于所提供信                      等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关
息真实性、准  上市公司            信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头
确性和完整性                      证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与
的承诺函                          正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实
                                  的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并


承诺事项          承诺方                            承诺内容

                                保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。

                                2、本公司保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的
                                说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误
                                导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
                                个别和连带的法律责任。

                                3、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件
                                引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经
                                本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现
                                虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                4、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、
                                中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及
                                时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准
                                确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述
                                或者重大遗漏。

                                5、本公司承诺并保证：若本公司提供的信息存在虚假记载、
                                误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司愿
                                意承担个别和连带的法律责任。

                                1、本人已向为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律
                                等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关
                                信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头
                                证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正
                                本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，
                                该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并保证
                                所提供的信息和文件真实、准确和完整。

                                2、本人保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的说
                                明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导
                                性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个
                                别和连带的法律责任。

                                3、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引
            上市公司董事、监事、 用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人
            高级管理人员        审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记
                                载、误导性陈述或重大遗漏。

                                4、在本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、
                                中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及
                                时提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准
                                确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述
                                或者重大遗漏。

                                5、本人承诺并保证：若本人提供的信息存在虚假记载、误
                                导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人愿意承
                                担个别和连带的法律责任。

                                6、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
                                误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国
                                证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本
                                人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。

                                1、本公司已为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律
            泰和集团、民士达    等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关
                                信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头
                                证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与


承诺事项          承诺方                            承诺内容

                                正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实
                                的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并
                                保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。

                                2、本公司保证为本次交易所提供的信息和文件、所出具的
                                说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误
                                导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
                                个别和连带的法律责任。

                                3、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件
                                引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经
                                本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现
                                虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                4、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、
                                中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及
                                时提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准
                                确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述
                                或者重大遗漏。

                                5、本公司承诺并保证，若本公司提供的信息存在虚假记载、
                                误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司愿
                                意承担个别和连带的法律责任。