证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2020-041
联化科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2020年6月3日（星期三）13时30分
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数260,366,923股，占公司股份总数的28.1820%；参加网络投票的股东共57名，代表有表决权的股份数45,412,209股，占公司股份总数的4.9154%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共60名，代表有表决权的股份数305,779,132股，占公司股份总数的33.0973%。（其中，参加本次大会表决的中小股东及其授权代表共计58人，代表有表决权的股份数45,971,509股，占公司股份总数的4.9759%）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：同意票305,779,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：同意票305,779,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：同意票305,779,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
4、审议通过《2019年度报告及其摘要》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：同意票305,779,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
5、审议通过《2019年度利润分配预案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：同意票305,779,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%（其中中小股东同意票45,971,509股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：同意票305,779,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%（其中中小股东同意票45,971,509股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
7、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该项议案
获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：同意票305,779,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%（其中中小股东同意票45,971,509股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
8、审议通过《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意票305,779,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：同意票305,219,832股，反对票559,300股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.8171%。
10、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：同意票305,779,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%（其中中小股东同意票45,971,509股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意票305,779,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%（其中中小股东同意票45,971,509股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
12、审议通过《关于修订公司章程的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意票305,779,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主
体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2019年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月四日
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