证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-019
联化科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2018年4月12日以电子邮件方式发出。会议于2018年4月23日在联化科技上海办事处会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年度总裁工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年度董事会工作报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”
部分。
公司独立董事向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，将在公司2017年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年度财务决算报告》。
截至2017年12月31日，公司合并报表口径资产总额865,257.97万元，归属于上市公司股东的净资产总额为560,972.88万元；2017年度实现营业收入410,738.86万元；归属于上市公司股东的净利润为20,134.12万元；经营活动产生的现金流量净额58,883.82万元。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年度报告》“第十一节 财务报告”。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年度报告及其摘要》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
《2017年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-021）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年第一季度报告及其正文》。
《2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-022）
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年度利润分配预案》。
一致同意2017年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》。
2017年度公司聘请的财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
其在担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保证审计工作的连续性，维护公司和股东的权益，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，具体审计费用经董事会洽谈后确定。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此和《内部控制规则落实自查表》发表了核查意见。
《2017年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年度社会责任报告》。
《2017年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-024）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-025）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司章程的议案》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-026）。
修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-027）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
