证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-016
鸿博股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于二〇一八年三月二十二日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议方式召开，以记名投票方式表决。会议通知已于二〇一八年三月十二日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年总经理工
作报告》；
与会董事认真听取了公司总经理尤友鸾先生所作的《2017年总经理工作报告》，
认为该报告客观真实反映了公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、生产经营管理情况、执行公司各项制度等方面取得的成果。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度董事会
工作报告》；
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公司《2017年年度报告》第四章节内容。公司独立董
事洪波先生、许萍女士、胡穗华女士向董事会递交了述职报告，并将在2017年年度
股东大会述职，《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。
《2017年度董事会工作报告》需提交股东大会审议。
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年年度报告》
及其摘要；
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评
价报告》；
公司独立董事、监事会就公司2017年度内部控制自我评价报告认真审议后发表
了意见。保荐机构就该事项进行了核查并发表了独立核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落
实自查表》；
保荐机构就公司内部控制规则落实情况进行了核查并发表了独立核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度社会责
任报告》；
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度财务决
算报告及2018年度财务预算方案》；
截至2017年12月31日，公司资产总额2,109,975,370.41元，归属于上市公
司股东的所有者权益 1,638,832,464.31元。2017年公司实现营业收入
695,022,195.25元，同比减幅 17.88%；实现归属于上市公司股东的净利润
10,760,151.47元，同比减幅15.14%。
2018年公司将进一步优化管理，明确财务管理目标，完善风险管理与资金管控，
提升经营效益与资产管理效益。同时，健全内部激励机制，健全绩效考核评估机制，责任到岗，建立优胜劣汰的关键人才管理制度，提升各业务板块的运营效率。公司根据公司2018年生产经营发展计划确定了经营目标，并通过以下措施来实现：1、严格执行经营目标与预算下达，除涉及战略性调整外，在集团经营总目标下，授权集团经营层在年中进行个别分子公司的预算调整。
2、原则上成本费用预算总体以其占营业收入比为控制点：
（1）生产型企业。实际经营业绩下降，同比例下调成本费用预算；实际经营业绩上升，同比例调增成本费用预算。
（2）IT服务型企业。以成本费用预算金额核定，在预算总额内控制。
3、经营目标下的成本费用预算，以OA为平台，通过OA系统进行成本费用预算
控制。
4、经营目标与经营管理团队绩效奖金挂钩。
该议案需提交股东大会审议。
八、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度利润分
配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 2017 年度实现归属于上市
公司股东净利润为10,760,151.47 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提
取10%的法定盈余公积金2,309,981.20元（按母公司会计报表计算），当年度可分
配利润为8,450,170.27元,本年度累计可供分配利润为213,421,056.80元。
公司2017年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），因股权激励事项回购但
未注销的股份不参与利润分配，不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。
该议案需提交股东大会审议。
九、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度募集资
金存放与使用情况专项报告》；
审计机构对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构
对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了专项核查报告。具体
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请
综合授信的议案》；
为保证公司日常经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过10亿元人
民币（含10亿）的综合授信额度，授权董事长根据公司实际情况，在上述额度内办
理相关贷款手续，此次授权自2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
该议案需提交股东大会审议。
十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销
部分限制性股票并减资的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更注册
资本并修改公司章程的议案》；
公司独立董事和监事会对上述事项发表了意见，《章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计
政策的议案》；
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。《关于变更会计政策的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2017
年年度股东大会的议案》；
股东大会通知详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向BLUESTONE
SOFT,INC.增资暨关联交易的议案》。
公司关联董事尤友岳、尤丽娟、尤友鸾回避表决。独立董事已对本次关联交易发表了事前认可和独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十六、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司
副总经理的议案》。
经公司总经理提名，公司第四届董事会同意聘任李云强先生为副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
