证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2011-043
福建鸿博印刷股份有限公司
第二届董事会 2011 年第九次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会 2011 年第九次临时会议于二零一
一年十月二十七日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场
会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，
出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开 5 天前以专人
送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议
应到董事 10 名，实到董事 10 名，其中董事尤玉仙女士、杨佑林先生、胥凌燕女
士，独立董事刘晓初先生、张新泽先生以电视电话会议的方式出席本次会议；公
司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进
行了审议、表决，形成决议如下：
一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2011 年第三
季度报告》及其摘要。第三季度报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网，第三季度报告全文详见巨潮资讯网。
二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更全
自动智能标签生产线项目实施地点的议案》。议案内容详见“关于变更全自动智
能标签生产线项目实施地点的公告”。
三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更包
装印刷建设项目实施主体和实施地点的议案》。议案内容详见“关于变更包装印
刷建设项目实施主体和实施地点的公告”。
四、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于签订施
工合同的议案》。议案内容详见“关于签订施工合同的公告”。
五、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《开展规范财
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务会计基础工作专项活动整改报告》。
六、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2011
年第三次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见巨潮资讯网。
特此公告。
福建鸿博印刷股份有限公司董事会
二零一一年十月二十八日
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