证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2010-001
福建鸿博印刷股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第十五次会议于二零一零年一月
二十五日在福州市金山开发区金达路136 号本公司四楼会议室召开，以记名投票
方式表决。会议通知已于会议召开前10 天以专人送达、传真、电子邮件等方式
送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，
公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议各项议案
进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年总经
理工作报告》。
二、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年董事
会工作报告》，该议案需提交公司股东大会审议。
《2009 年董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公司《2009 年年度报告全文》。
三、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年年度
报告》，该议案需提交公司股东大会审议。
《2009 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《募集资金存
放与使用情况的专项报告》， 详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。2
五、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制自
我评价报告》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司三位独立董事就公司2009 年度内部控制的自我评价报告认真
审议后发表了独立意见，认为公司建立了健全的内部控制制度，公司出
具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
六、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度社
会责任报告》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《独立董事2009
年度述职报告》，独立董事将在2009 年年度股东大会上分别进行述职。
《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度财
务决算报告》，该议案需提交公司股东大会审议。
九、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度利
润分配预案》，该议案需提交公司股东大会审议。
经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，本公司2009 年度实
现的净利润为 48,335,937.20 元，按照《公司法》和《公司章程》的
规定，提取10%的法定盈余公积金4,474,568.65 元（按母公司会计报
表计算），当年度可分配利润43,861,368.55 元,加上2009 年年初未分
配利润及其他转入65,113,657.52 元后，扣除在2009 年已分配的2008
年度利润20,000,000.00 元后，2009 年年末实际可供股东分配利润为
88,975,026.07 元。
本公司拟按2009 年年末总股本13,600 万股为基数，每股派发现
金股利0.15 元，合计派发现金股利20,400,000.00 元，剩余未分配利
润为68,575,026.07 元结转下一年度。
十、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2010 年度财
务预算方案》，该议案需提交公司股东大会审议。3
为了强化成本控制，强化财务预算的控制作用， 2010 年度公司将
提高生产生产效率，努力降低采购成本，全面了解市场信息，同时加强
营销管理与控制，提高营业利润率。
公司将进一步优化现有的人员结构，同时深化信息系统管理，在信
息系统管理的基础上，加大成本控制措施，提高公司经济效益。2010 年，
公司将对营业成本、销售费用、管理费用等进行预算控制，营业成本的
预算控制目标为不超过营业收入的61.6%，销售费用的预算控制目标为
不超过营业收入的4.3%，管理费用的预算控制目标为不超过营业收入的
8.6%。
十一、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董
事会换届的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
公司第一届董事会任期将于2010 年3 月5 日届满，根据《公司法》、
证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》以及《公司章程》）等有关规定，同意提名尤丽娟女士、尤
友岳先生、尤玉仙女士、杨佑林先生、陈友梅先生、李云强先生、刘晓
初先生、潘琰女士、张新泽先生为公司第二届董事会董事候选人，其中
刘晓初先生、潘琰女士、张新泽先生为独立董事候选人。董事候选人简
历附后。
公司独立董事对关于公司董事会换届的议案进行了认真审议，基于
独立判断立场，发表独立意见如下：
1、公司独立董事认为第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法
律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选
人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、经审阅第二届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司
董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在
《公司法》第147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何4
处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、同意提名尤丽娟女士、尤友岳先生、尤玉仙女士、杨佑林先生、
陈友梅先生、李云强先生、刘晓初先生、潘琰女士、张新泽先生为第二
届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
十二、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向
银行申请综合授信额度及相关授权的议案》。
同意公司向银行申请总额不超过2.5 亿元（含2.5 亿）的综合授
信额度，提请股东大会授权董事会根据公司实际情况，在上述总额度
内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，办理相关贷款手续，
此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
该议案需提交公司股东大会审议。
十三、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修
改公司章程的议案》。
公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向福建省
工商行政管理局办理变更登记手续后生效及正式实施。
公司章程修改事项附后。
十四、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司薪
酬管理体系》。
十五、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于第
二届董事会董事薪酬标准的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，结合公司实际情况以及各董事工作的不同分工，制定公司
第二届董事会董事薪酬标准如下：
（1） 公司第二届董事会董事长薪酬为28 万元/年（含税）；
（2） 公司第二届董事会副董事长薪酬为27.2 万元/年（含税）；
（3） 公司第二届董事会董事兼总经理薪酬为55 万元/年（含税），
其中基本年薪30 万元，绩效年薪25 万元；5
（4） 公司第二届董事会董事兼副总经理薪酬为48 万元/年（含
税），其中基本年薪28 万元，绩效年薪20 万元；
（5） 公司第二届董事会董事兼全资子公司董事长薪酬为45 万元/
年（含税），其中基本年薪25 万元，绩效年薪20 万元；
（6） 公司第二届董事会董事（非独立董事）薪酬为15 万元/年（含
税）；
（7） 公司第二届董事会独立董事薪酬为5 万元/年（含税）；
十六、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董
事、高级管理人员2009 年度绩效考核的议案》。
十七、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事、
高级管理人员2010 年度绩效考核方案》，该议案需提交公司股东大会审
议。
公司独立董事对上述第十五项至第十七项关于公司董事、高级管
理人员薪酬相关事项发表如下独立意见：
1、公司董事、高级管理人员薪酬相关事项由薪酬与考核委员会提
交董事会审议，公司董事会审议程序符合有关规定。
2、在明确董事、高管基本薪酬的基础上，依据明确的业绩和指标
考核，确定绩效薪酬，能够更好地发挥绩效考核方案的激励作用，更大
地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，符合公司长期发展要求，
符合全体股东利益，对董事会本次制定的基本薪酬及绩效薪酬等相关事
项无异议。
十八、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调
整公司组织结构的议案》。
十九、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见“关于变更部分募集
资金投资项目的的公告”。该议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就变更部分募集资金投资项目发表的独立意见如下：6
公司变更直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线项目
是根据公司目前的营销和发展规划作出的，符合公司发展战略，符合募
集资金使用的有关规定，议案的审核程序合规，不存在损害股东利益的
情况。同意公司本次募集资金投资项目的变更。
二十、 以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于收
购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》，具体内容详见“对外投资公
告”。该议案需提交公司股东大会审议。
二十一、 以9 票赞成、0 票反对、0
