新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-056
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2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:50开始
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月
15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长林杨林先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共 20 名，代表股份 1,098,354,423 股，占公司股份总数
的 32.2026％，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 17 人，代表股份12,927,100 股，占公司股份总数的 0.3790％。
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出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2 名，代表股份 825,927,423股，占公司股份总数的 24.2154％，通过网络投票出席会议的股东 18 名，代表股份 272,427,000 股，占公司股份总数的 7.9873％。
公司部分董事、监事及部分高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，关联股东进行了回避，股东表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举王蓓女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 1,097,665,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9372％；反对 689,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 12,237,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6678％；反对 689,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3314％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0008％。
（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 1,097,665,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9372％；反对 689,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 12,237,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6678％；反对 689,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3314％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0008％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、马振辉律师见证，并出具
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了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司2024年第三次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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董事会
二〇二四年七月十五日
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