新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-014
新里程健康科技集团股份有限公司
关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票
股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于 2024
年 2 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长向特定对
象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，该等议案尚须提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下：
公司于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议通过
了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，
根据公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议，公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票股东大会决议有效期（以下简称“决议有效期”）及股东大会授权董事 会全权办理与本次发行有关的全部事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）均
为 12 个月，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
鉴于上述决议有效期及授权有效期即将届满，公司预计无法在决议有效期及 授权有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司本次发行后续工作 持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司董事会同意将决议有效期及授权有效期自前次有
效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 24 日止。除上述延长决议
有效期及授权有效期外，其他事项保持不变。
上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
新里程健康科技集团股份有限公司
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十三日
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