甘肃独一味生物制药股份有限公司
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2013-002
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第
二次会议于 2013 年 1 月 4 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出会议通知，
于 2013 年 1 月 10 日在成都市锦江工业开发区金石路 456 号公司会议室以现场会
议结合通讯表决方式召开。会议应参加会议董事 5 名，出席现场会议董事 4 名，
独立董事左卫民先生以通讯表决方式参加会议。符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所做决议合法有效。
会议由董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署<四川省红
十字肿瘤医院肿瘤诊疗中心85%收益权转让协议>议案》。
公司同意与四川省红十字肿瘤医院（简称“转让方”或“肿瘤医院”）及肿
瘤医院产权所有人（出资人）周彩娥、刘兴明签署《四川省红十字肿瘤医院肿瘤
诊疗中心85%收益权转让协议》（简称“协议”），以自有资金1.2亿元收购转让方
所拥有的肿瘤诊疗中心（简称“诊疗中心”）15年85%经营收益权。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
就该事项具体情况详见《甘肃独一味生物制药股份有限公司对外投资公告》
（公告编号：2013-003），该公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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甘肃独一味生物制药股份有限公司
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署<四川省红
十字肿瘤医院肿瘤诊疗中心委托管理协议>的议案》。
公司同意和四川省红十字肿瘤医院与成都尧禹投资管理有限公司（简称“尧
禹公司”）签署《四川省红十字肿瘤医院肿瘤诊疗中心委托管理协议》（简称“协
议”），将肿瘤诊疗中心的医疗管理及业务的开展委托给尧禹公司执行，委托期
为三年，自本协议生效之日起生效。在委托期内，由肿瘤诊疗中心按经审计的年
度业务收入5%的标准向其支付管理费用。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
就该事项具体情况详见《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于签署<四川
省红十字肿瘤医院肿瘤诊疗中心委托管理协议>的公告》（公告编号：2013-004），
该公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二 O 一三年一月十一日
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