甘肃独一味生物制药股份有限公司
1
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2010-001
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第
二次会议于2009 年12 月30 日发出会议通知，于2010 年1 月5 日在成都市锦江
工业开发区金石路456 号公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
9 名，实际表决董事9 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意与甘肃吉
瑞建筑工程有限公司签订建设工程施工合同的议案》。
为了给公司生产基地员工提供良好的工作环境，公司拟与甘肃吉瑞建筑工程
有限公司签订建设工程施工合同，用于建设公司生产基地职工倒班宿舍和公司小
车库项目，合同金额为人民币397.24万元，现已完成邀标工作。公司董事会同意
签订此建设合同，并授权经营班子组成审评委员会负责此合同的签订工作和具体
实施。该合同的签订不构成关联交易。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<甘肃独一
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。甘肃独一味生物制药股份有限公司
2
味生物制药股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
本制度登于2010 年1 月6 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供
投资者查阅。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二O 一O 年一月六日
