股票简称：证通电子 股票代码：002197
深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）：
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二○○七年十二月十四日
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在公司章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
公司实际控制人曾胜强和许忠桂，以及主要关联股东曾胜辉三人承诺，自证通电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
本公司设立后增资入股的44位股东承诺，所持新增股份自完成工商变更登记手续之日（2007年1月18日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
本公司其余股东承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
此外，公司股东曾胜强、曾胜辉、金泽森、卞海波、许忠慈、林杰、曾放云、许忠孝、张伟松、周青伟作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。
本上市公告书已披露2007年第三季度财务数据且未经审计，敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“证通电子”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]441号文核准，本公司公开发行2,200万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售440万股，网上定价发行1,760万股，发行价格为11.28元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市证通电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］197号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“证通电子”，股票代码“002197”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,760万股股票将于2007年12月18日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年12月18日
3、股票简称：证通电子
4、股票代码：002197
5、首次公开发行后总股本：87,430,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：22,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：
公司实际控制人曾胜强和许忠桂，以及主要关联股东曾胜辉三人承诺，自证通电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
本公司设立后增资入股的44位股东承诺，所持新增股份自完成工商变更登记手续之日（2007年1月18日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
本公司其余股东承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
此外，公司股东曾胜强、曾胜辉、金泽森、卞海波、许忠慈、林杰、曾放云、许忠孝、张伟松、周青伟作为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,760万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量 比例 可上市交易时间
公司实际控制人曾胜强和许
忠桂，以及主要关联股东曾胜 49,547,616 56.67% 2010年12月18日
首次公开
辉持有股份
发行前已
公司设立后增资入股的44位
发行的股 6,870,000 7.86% 2010年1月18日
股东所持新增股份
份
其余股东所持股份 9,012,384 10.31% 2008年12月18日
小计 65,430,000 74.84%
首次公开 网下配售发行的股份 4,400,000 5.03% 2008年3月18日
发行的股 网上定价发行的股份 17,600,000 20.13% 2007年12月18日
份 小计 22,000,000 25.16%
合计 87,430,000 100.00%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：中信建投证券有限责任公司
第三节公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
中文名称：深圳市证通电子股份有限公司
英文名称：Shenzhen Zhengtong Electronics CO.,LTD.
注册资本：人民币8,743万元（发行后）
法定代表人：曾胜强
成立日期：2006年12月6日
注册地址：深圳市南山区南油天安工业村八座3A单元
邮政编码：518054
公司电话：0755-26490118
公司传真：0755-26490099
所属行业：C73专用设备制造业
董事会秘书：许忠慈
互联网网址：http://www.szzt.com.cn
电子信箱：ztbank@szzt.com.cn
经营范围：电脑系统POS磁卡条码设备，办公自动化设备，通讯设备，支付电话设备，经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、维护保养及相关技术咨询（以上均不含通信手机及限制项目）；进出口业务（具体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办）。
主营业务：公司的主营业务：从事加密键盘、自助服务终端、电话E-POS、自动识别技术产品和公共通讯终端产品等的研发、生产和销售。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
持有公司股份的
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
数量
曾胜强 董事长总经理 男 43 2006.12-2009.12 27,259,680
曾胜辉 董事、副总经理 男 37 同上 11,056,128
金泽森 董事、副总经理 男 67 同上 445,056
卞海波 董事 男 30 同上 991,008
蔡友良 独立董事 男 43 同上 ◇◇
丛蔚 独立董事 女 36 同上 ◇◇
曾石泉 独立董事 男 60 同上 ◇◇
5
许忠孝 监事 男 54 同上 1,545,984
张伟松 监事 男 4
