融捷股份有限公司公告（2023）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-049
融捷股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席方式 出席会议的股东及 出席会议的股东代表 占公司有表决权股份
股东授权委托人数 股份数量 总数的比例
现场出席 6 61,602,592 23.7247%
网络投票 20 1,558,629 0.6003%
合计 26 63,161,221 24.3250%
融捷股份有限公司公告（2023）
2、董监高出席和列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。提案 1-3 为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。
（二）提案表决结果
本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于调整第八届董事会董事津贴的议案》
表决意见 表决结果（股） 占出席会议所有股东所持股份的比例
同意 62,871,270 99.5409%
反对 289,851 0.4589%
弃权 100 0.0002%
中小股东表决情况：
表决意见 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持股份的比例
同意 2,089,978 87.8168%
反对 289,851 12.1790%
弃权 100 0.0042%
2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决意见 表决结果（股） 占出席会议所有股东所持股份的比例
同意 62,868,570 99.5367%
反对 292,651 0.4633%
弃权 0 0.0000%
中小股东表决情况：
表决意见 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持股份的比例
同意 2,087,278 87.7034%
反对 292,651 12.2966%
弃权 0 0.0000%
3、审议通过了《关于调整第八届监事会监事津贴的议案》
表决意见 表决结果（股） 占出席会议所有股东所持股份的比例
同意 62,871,670 99.5416%
反对 289,551 0.4584%
弃权 0 0.0000%
融捷股份有限公司公告（2023）
中小股东表决情况：
表决意见 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持股份的比例
同意 2,090,378 87.8336%
反对 289,551 12.1664%
弃权 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日
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