江西特种电机股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：矿 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：非
产资源（非煤矿山）开采，道路机动车辆生产（依法须经批准 煤矿山矿产资源开采，道路机动车辆生产（依法须经批准的项
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目： 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电机
电机及其控制系统研发，电机制造，机械零件、零部件加工， 及其控制系统研发，电机制造，机械零件、零部件加工，专用
专用设备制造（不含许可类专业设备制造），发电机及发电机 设备制造（不含许可类专业设备制造），发电机及发电机组制
组制造，通用设备制造（不含特种设备制造），水轮机及辅机 造，通用设备制造（不含特种设备制造），水轮机及辅机制造，
制造，液压动力机械及元件制造，电力测功电机销售，微特电 液压动力机械及元件制造，电力测功电机销售，微特电机及组
机及组件销售，机械零件、零部件销售，发电机及发电机组销 件销售，机械零件、零部件销售，发电机及发电机组销售，液
售，液压动力机械及元件销售，电气设备修理，选矿，化工产 压动力机械及元件销售，电气设备修理，选矿，化工产品生产
品生产（不含许可类化工产品），汽车零部件及配件制造，新 （不含许可类化工产品），化工产品销售(不含许可类化工产
能源汽车整车销售，建筑装饰材料销售，非居住房地产租赁， 品)，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，建筑装
机械设备租赁，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营 饰材料销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，货物进出口
法律法规非禁止或限制的项目），化工产品销售(不含许可类化 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
工产品)。 动）
注：本条的修改系将内容调整至与前次《公司章程》修订
后登记管理机关最终核准的营业范围内容一致，不涉及实质性
变动。
2 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决
议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以
规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会 上董事出席的董事会会议决议。
会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
3 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
职权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定
有关董事、监事的报酬事项； 有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）审议批准公司年度报告； （七）审议批准公司年度报告；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
作出决议; 作出决议;
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十三）审议批准第四十二条规定的担保事项、第四十三 （十三）审议批准第四十二条规定的担保事项、第四十三
条规定的财务资助事项及第四十四条规定的交易事项； 条规定的财务资助事项及第四十四条规定的交易事项；
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司
最近一期经审计总资产百分之三十的事项； 最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应 （十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对
当由股东大会决定的其他事项。 象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
他机构和个人代为行使。 当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其
他机构和个人代为行使。
4 第四十四条 除本章程第四十二条、第四十三条的规定 第四十四条 除本章程第四十二条、第四十三条的规定
外，公司发生的交易达到下列标准之一的，须经股东大会审议 外，公司发生的交易达到下列标准之一的，须经股东大会审议
通过： 通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产
的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者为准； 的，以较高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一
期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元，该交 期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元，该交
易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为 易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
准； 准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营
业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上， 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，
且绝对金额超过五千万元； 且绝对金额超过五千万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净 （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净
利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
对金额超过五百万元；
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