江西特种电机股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律和规范性文件,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:
序号 修订前 修订后
1 第十四条 经依法登记,公司经营范围为:许可项目:矿 第十四条 经依法登记,公司经营范围为:许可项目:非
产资源(非煤矿山)开采,道路机动车辆生产(依法须经批准 煤矿山矿产资源开采,道路机动车辆生产(依法须经批准的项
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目: 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:电机
电机及其控制系统研发,电机制造,机械零件、零部件加工, 及其控制系统研发,电机制造,机械零件、零部件加工,专用
专用设备制造(不含许可类专业设备制造),发电机及发电机 设备制造(不含许可类专业设备制造),发电机及发电机组制
组制造,通用设备制造(不含特种设备制造),水轮机及辅机 造,通用设备制造(不含特种设备制造),水轮机及辅机制造,
制造,液压动力机械及元件制造,电力测功电机销售,微特电 液压动力机械及元件制造,电力测功电机销售,微特电机及组
机及组件销售,机械零件、零部件销售,发电机及发电机组销 件销售,机械零件、零部件销售,发电机及发电机组销售,液
售,液压动力机械及元件销售,电气设备修理,选矿,化工产 压动力机械及元件销售,电气设备修理,选矿,化工产品生产
品生产(不含许可类化工产品),汽车零部件及配件制造,新 (不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产
能源汽车整车销售,建筑装饰材料销售,非居住房地产租赁, 品),汽车零部件及配件制造,新能源汽车整车销售,建筑装
机械设备租赁,货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营 饰材料销售,非居住房地产租赁,机械设备租赁,货物进出口
法律法规非禁止或限制的项目),化工产品销售(不含许可类化 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
工产品)。 动)
注:本条的修改系将内容调整至与前次《公司章程》修订
后登记管理机关最终核准的营业范围内容一致,不涉及实质性
变动。
2 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、
第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决 第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决
议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、 议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、
第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的 第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以
规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会 上董事出席的董事会会议决议。
会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份 后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;
后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或
属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或 者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,
者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注销。
额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注销。
3 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列
职权: 职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定
有关董事、监事的报酬事项; 有关董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)审议批准公司年度报告; (七)审议批准公司年度报告;
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(九)对发行公司债券作出决议; (九)对发行公司债券作出决议;
(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 (十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
作出决议; 作出决议;
(十一)修改本章程; (十一)修改本章程;
(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十三)审议批准第四十二条规定的担保事项、第四十三 (十三)审议批准第四十二条规定的担保事项、第四十三
条规定的财务资助事项及第四十四条规定的交易事项; 条规定的财务资助事项及第四十四条规定的交易事项;
(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司
最近一期经审计总资产百分之三十的事项; 最近一期经审计总资产百分之三十的事项;
(十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议批准变更募集资金用途事项;
(十六)审议股权激励计划和员工持股计划; (十六)审议股权激励计划和员工持股计划;
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应 (十七)公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对
当由股东大会决定的其他事项。 象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产 20%的股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失效;
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
他机构和个人代为行使。 当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其
他机构和个人代为行使。
4 第四十四条 除本章程第四十二条、第四十三条的规定 第四十四条 除本章程第四十二条、第四十三条的规定
外,公司发生的交易达到下列标准之一的,须经股东大会审议 外,公司发生的交易达到下列标准之一的,须经股东大会审议
通过: 通过:
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产
的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的,以较高者为准; 的,以较高者为准;
(二)交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一 (二)交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一
期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过五千万元,该交 期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过五千万元,该交
易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为 易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为
准; 准;
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营 (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营
业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上, 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,
且绝对金额超过五千万元; 且绝对金额超过五千万元;
(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净 (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净
利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝
对金额超过五百万元;