证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号： 2020-035
江西特种电机股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次股东大会出现被否决的议案为《关于公司2020年度预计发生日常关联交易的议案》。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长朱军先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年6月29日（星期一）下午14:30开始
（2）网络投票时间为：2020年6月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日上午9：15至下午15：00。
5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 331,867,735 股，占上市公司总股份的
19.4493％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 326,347,949 股，占上市公司总股份的
19.1258％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 5,519,786 股，占上市公司总股份的 0.3235％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 147,092,202 股，占上市公司总股份的
8.6204％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 141,572,416 股，占上市公司总股份的
8.2969％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 5,519,786 股，占上市公司总股份的 0.3235％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《2019 年董事会工作报告》
总表决情况：
同意 331,645,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9330％；反对 222,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0670％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,870,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8489％；反对 222,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1511％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2019 年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 331,645,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9330％；反对 222,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0670％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,870,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8489％；反对 222,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1511％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算方案》
总表决情况：
同意 331,645,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9330％；反对 222,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0670％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,870,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8489％；反对 222,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1511％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 331,645,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9330％；反对 222,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0670％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,870,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8489％；反对 222,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1511％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 331,647,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9336％；反对 220,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0664％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,872,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8503％；反对 220,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1497％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《2019 年度公司董事、监事薪酬分配预案》
总表决情况：
同意 226,437,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.2312％；反对 105,430,461
股，占出席会议所有股东所持股份的 31.7688％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,661,741 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3236％；反对 105,430,461
股，占出席会议中小股东所持股份的 71.6764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》
总表决情况：
同意 330,600,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6182％；反对 1,220,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3677％；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意 145,825,202 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1386％；反对 1,220,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8297％；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0317％。
8、否决了《关于公司 2020 年度预计发生日常关联交易的议案》
关联股东江西江特电气集团有限公司为公司控股股东，代表股份 184,775,533 股，
占总股本的 10.83%，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 41,803,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.4197％；反对 105,289,061
股，占出席会议所有股东所持股份的 71.5803％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,803,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4197％；反对 105,289,061
股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5803％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
总表决情况：
同意 331,647,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9336％；反对 220,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0664％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,872,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8503％；反对 220,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1497％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《募集资金使用管理制度（2020 年 6 月修订）》
总表决情况：
同意 331,603,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9205％；反对 217,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意 146,828,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8207％；反对 217,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1477％；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0317％。
11、审议通过了《关于公司与子公司及子公司与子公司担保的议案》
总表决情况：
同意 331,598,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9190％；反对 268,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0810％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,823,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8173％；反对 268,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1827％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事金惟伟先生、周福山先生、刘萍女士、陈伟华先生及
严刚先生进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所李童、徐跃出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
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