证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2020-014
江西特种电机股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通
知于 2020 年 4 月 17 日以书面或电子邮件的方式发出，2020 年 4 月 27 日下午 2：00
在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会
议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部
分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年总经理工作报告》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《2019 年董事会工作报告》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下
同）上披露的《2019 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”相关章节。
独立董事刘萍、金惟伟、周福山、陈伟华、严刚向董事会提交了《独立董事 2019年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职，《独立董事 2019 年度
述职报告》刊登在 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网上。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算方案》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2019 年度财务决算报告：经审计，公司 2019 年度实现营业收入 259,452.08 万
元(合并数,下同)，比上年同期减少 42,227.56 万元，同比下降 14%；利润总额-213,523.47 万元，比上年同期增加亏损 39,666.66 万元，同比增亏 22.82%；归属母公司净利润-202,444.63 万元，比上年同期增加亏损 36,396.76 万元，同比增亏21.92%。
2020 年财务预算方案：2020 年营业总收入 23 亿元（合并数），比上年同期减少
11.35%；净利润 0.31 亿元（合并数），比上年同期增长 101.48%。 上述财务预算并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过《2019 年年度报告及摘要》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《2019 年年度报告》刊登在 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网上，《2019 年年度报
告摘要》刊登在 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2020]005520 号确认，公司 2019 年度实现净利润-2,656,295,452.29 元(母公司)，因政策变更调减期初未分配利润 123,956.77 元，加上调整后期初未分配利润279,050,930.44 元，2019 年末未分配利润-2,377,244,521.85 元，归属于上市公司股东的净利润-2,024,446,318.12 元，鉴于公司归属于上市公司净利润出现亏损，对资金需求较大，现金流较为短缺，2019 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
专项报告说明、监事会、独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
本预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网。
会计师事务所出具的鉴证报告详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
7、审议通过《2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案》。
董事长朱军薪酬 表决情况：5 票同意， 1 票反对， 0 票弃权,1 票回避。
董事卢顺民薪酬 表决情况：5 票同意， 1 票反对， 0 票弃权,1 票回避。
副董事长罗清华薪酬 表决情况：5 票同意， 1 票反对， 0 票弃权,1 票回避。
董事彭敏峰薪酬 表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事曹少鹏薪酬 表决情况：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权,1 票回避。
独立董事金惟伟薪酬 表决情况：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
独立董事刘萍薪酬 表决情况：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权,1 票回避。
独立董事周福山薪酬 表决情况：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
独立董事陈伟华薪酬 表决情况：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权,1 票回避。
独立董事严刚薪酬 表决情况：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权,1 票回避。
其他监事、高管人员薪酬分配预案 表决情况：6 票同意，1 票反对， 0 票弃权。
董事曹少鹏对该议案投了反对票，主要理由为：因为公司 2019 年度亏损，建议高管团队薪酬与绩效挂钩。
具体如下：董事薪酬：朱军 120.38 万元， 罗清华 39.6 万元。董事津贴：卢顺
民 8 万元，曹少鹏 0 万元，彭敏峰 0 万元。独立董事津贴：刘萍 8 万元，陈伟华 3.33
万元，严刚 3.33 万元，金惟伟 4.67 万元，周福山 4.67 万元。监事薪酬：张小英
19.01 万元，张平森 21.50 万元，刘秋香 5.75 万元，刘晓辉 1.24 万元。高级管理
人员薪酬：梁云 39. 6 万元，罗清华 39.6 万元（不重复发放），闵银章 21.12 万元，
杨晶 17.73 万元，邹克琼 17.53 万元，龙良萍 22.01 万元。
独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
董事、监事薪酬分配预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
8、审议通过《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
监事会意见、独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
本预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
9、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》及自查表。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
监事会意见、独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
10、审议通过《关于公司 2020 年度预计发生日常关联交易的议案》。
表决情况：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，3 票回避（关联董事朱军、卢顺
民、罗清华回避表决， 其余 4 名董事参与表决）。
公司预计 2020 年与关联方江西江特电气集团有限公司日常关联交易金额为
11,200 万元以内，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的
《关于公司 2020 年度预计发生日常关联交易的公告》。
独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司续
聘会计师事务所的公告》。独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
12、审议通过《社会责任报告》。
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网上的《社会责任报告》。
13、审议通过《关于公司会计政策变更的的议案》
表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
监事会意见、独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 O 二 0 年四月二十九日
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