证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2012-038
江西特种电机股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八会议
通知于2012年6月28日以专人送达和电子邮件的方式发出，2012年7月3日上午
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召
开了本次会议，本次会议应出席会议董事9名，实际参加表决董事8名（董事陈平
华先生因出差在外未参加会议无法表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了
会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：
审议通过《关于收购资产的议案》：公司以51,051,178.62元的价格收购天津市
西青区华兴电机制造有限公司443.58万元的股权（占注册资本的85.30%）。具体内
容详见2012年7月4日刊登在证券时报和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《江西特种电机股份有限公司关于收购资产的公告》。
表决情况：8票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一二年七月四日
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