证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2011-067
江西特种电机股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议通知于 2011 年 10 月 17 日以书面或电子邮件的方式发出，2011 年 10 月 21 日
上午在本公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先
生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符
合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过
了如下决议：
一、审议通过《公司 2011 年第三季度报告》：具体内容详见 2011 年 10 月
24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江
西特种电机股份有限公司 2011 年第三季度报告正文》以及刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司 2011 年第三
季度报告全文》。
表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于收购资产的议案》：公司本次收购的资产为《奉新县金
源钾长石矿》采矿权，该采矿权经协商作价 620 万元，公司以 496 万元的价格
收购该采矿权 80％的权益。具体内容详见 2011 年 10 月 24 日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有
限公司关于收购资产的公告》。
表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
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特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二 O 一一年十月二十四日
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