证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号： 2011-051
江西特种电机股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议通知于 2011 年 8 月 13 日以电子邮件的方式发出，2011 年 8 月 19 日上午在本
公司经营楼五楼会议室以通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次
会议，本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司 3 名监事
及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2011 年半年度报告及其摘要》：具体内容详见 2011 年
8 月 22 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江西特种电机股份有限公司 2011 年半年度报告》和《江西特种电机股份有
限公司 2011 年半年度报告摘要》。
表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于拟签订探矿权《出让合同》的议案》：公司于 2011 年 8
月 11 日通过公开竞拍的方式以 5800 万元的价格拍得“江西省宜丰县牌楼含锂瓷
石普查探矿权”，竞拍结果将在公示 15 日且无异议后正式签订出让合同，公司董
事会授权董事长负责出让合同的签订事宜，出让合同签订后将另行公告。
表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二 O 一一年八月二十二日
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