股票代码：002129 股票简称：中环股份 公告编号：2012-29
天津中环半导体股份有限公司
关于与中环集团签订股份认购合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2012
年非公开发行股票并上市（以下简称“本次非公开发行”）的特定发行对
象为控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）,就
本次非公开发行股票的认购事宜，公司与中环集团签署了《天津中环半导
体股份有限公司 2012 年度非公开发行股票之股份认购合同》（以下简称
“ 《认购合同》”）。中环集团为发行人的控股股东，为发行人的关联方，
本次非公开发行构成关联交易。
一、《认购合同》的内容摘要具体如下：
（一）合同主体、签订时间
发 行 人：天津中环半导体股份有限公司
法定代表人：张旭光
注册资本： 724,244,412 元人民币
住 所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号
认 购 人：天津中环电子信息集团有限公司
法定代表人：由华东
注 册 资 本：202,758 万元人民币
住 所：天津经济技术开发区第三大街 16 号
合同签订日期：2012 年 6 月 6 日
（二）认购数量
认购人参与认购发行人本次非公开发行人民币普通股（A 股），认购
金额为 40,000 万元，认购股份数为 32,546,786 股，占本次非公开发行总
数量的 21.05%。若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项的，则认购人本次认购数量也将根据
本次非公开发行募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。
（三）认购价格
认购人认购股票的价格与本次非公开发行其他认购人认购股票的价格
相同。本次非公开发行股票的认购价格按照如下方式确定：
1、发行人本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议
公告日。
2、本次发行价格为 12.29 元/股。若发行人股票在定价基准日至发行
日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则发行价
格将作相应调整。
3、认购价格按不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%确定。
（四）认购方式
认购人以现金方式认购发行人本次非公开发行股份。
（五）支付方式
发行人本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准且认购人收
到发行人发出的认股款缴纳通知之日起 10 个工作日内，认购人将全部认购
股款缴纳至发行人指定的银行账户。
（六）限售期
认购人认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内
不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（七）认购股份的交付
发行人应当完成认购股份在中国证券登记结算有限责任公司的股份登
记手续，使认购人按照其本次认购的股份数量登记为发行人的人民币普通
股股东。
（八）合同生效
本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自
下列条件均具备的情况下方始生效：
1、发行人董事会通过决议，批准本次非公开发行的所有事宜；
2、认购人认购发行人本次非公开发行已取得有权审批部门批准；
3、发行人股东大会通过决议，批准本次非公开发行的所有事宜；
4、发行人本次非公开发行经中国证券监督管理委员会核准。
（九）违约责任
1、双方在履行本合同的过程中应遵守国家的法律、法规及本合同的约
定。若任何一方未能遵守或履行本合同项下约定的义务或责任、陈述或保
证，所引起的经济损失与法律责任，违约方须承担责任，守约方有权追究
违约方的违约责任，双方另有约定的除外。
2、本合同项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得发行人董事会
通过；或/和股东大会通过；或/和中国证券监督管理委员会核准，不构成
违约，任何一方不需向对方承担违约责任或任何民事赔偿责任。
3、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履
行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措
施，减少因不可抗力造成的损失。
二、其他重要事项说明
1、认购人中环集团为发行人的控股股东，为发行人的关联方。
2、发行前后中环集团持有发行人股份情况：
单位：股
本次发行前 本次新增 本次发行后
股权结构
数量 比例 数量 数量 比例
中环集团 329,077,165 45.44% 32,546,786 361,623,951 41.15%
总股本 724,244,412 100.00% 154,597,233 878,841,645 100.00%
3、中环集团已于 2012 年 6 月 6 日出具了《承诺与声明函》，承诺遵
守本次非公开发行认购股份的限售安排。
特此公告。
天津中环半导体股份有限公司董事会
2012年6月6日
