证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-020
中国海诚工程科技股份有限公司
关于受让关联企业所持中国轻工建设工程有限公司
5.88%股权的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国轻工建设工程有限公司（以下简称“中轻建设”）成立于2007
年6 月26 日，主要经营施工总承包、专业承包、劳务分包、工程项
目管理等业务，注册资本为人民币8,500 万元。其中公司出资8,000
万元，占94.12%；关联企业中国海诚投资发展公司（以下简称“海
诚发展”）出资500 万元、占注册资本的5.88%。为调整资产结构、
集中精力做好主业，海诚发展拟转让其所持有的中轻建设5.88%股权。
由于中轻建设自成立以来赢利能力稳步增长，发展态势良好，且其所
经营的业务能较好地完善公司的业务链，为进一步增强控制力，更好
地提升公司的市场竞争优势，公司拟通过协议方式受让上述股权。
一、标的企业情况
公司名称：中国轻工建设工程有限公司
注册资本：人民币8,500万元
注册地址：北京市西城区阜外大街乙22 号
法定代表人：张建新
企业类别：有限责任公司
经营范围：施工总承包；专业分包；劳务分包；工程项目管理；
与承包工程相关非标设备加工、制作；销售建筑材料、机械设备；承
包境外机电安装、房屋建筑、钢结构、防腐保温、机电设备安装工程
和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派
遣实施上述境外工程所需的劳务人员。证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-020
截止2009 年12 月31 日，中轻建设总资产25,128.75 万元；净
资产9,227.52 万元；2009 年完成营业收入35,309.85 万元；实现净
利润415.79 万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：中国海诚投资发展公司
注册资本：人民币6,466万元
注册地址：北京市西城区阜外大街乙22 号
法定代表人：董强
企业类别：全民所有制
经营范围：各类工业建设项目的设备、线路、电器、仪表及其整
体生产装置的安装、非标准钢构件的制作及安装；各类公用、民用建
设项目的设备安装；建筑室内、外装饰装修；土木建筑工程施工；建
筑工程技术开发；建筑材料的开发、生产、销售；贮藏用金属罐、轻
工非标设备制造；物资仓储；轻纺产品、汽车、机械设备的销售；进
出口业务。
截止2009 年12 月31 日，海诚发展总资产9,616 万元，净资产
3,218 万元；2009 年完成营业收入2,719 万元，实现净利润-50 万元。
2、与本公司的关联关系
海诚发展系公司控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际
工程投资总院的全资子企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》
（2008年修订）第10.1.3章节的规定，为本公司关联法人，上述交易
构成关联交易。
3、履约能力分析
海诚投资经营活动正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
经双方协商确定，转让价格以2009年12月31日为资产评估基准
日，经中威正信（北京）资产评估有限公司评估的中轻建设全部股东
权益的市场价值中5.88%的持股比例对应部分计人民币549.47万元；证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-020
加上中轻建设2010年1-4月净利润中5.88%的持股比例对应部分计人
民币16.74万元；扣除资产评估基准日后的现金分红中5.88%的持股比
例对应部分计人民币7.11万元。因此合计转让价格定为：
549.47+16.74-7.11=559.10万元。
2、关联交易协议签署情况
2010年6月18日，公司与海诚发展签订了《股权转让协议书》。
3、交易价格
公司拟以人民币559.10万元受让海诚发展所持中轻建设5.88%股
权。
4、费用结算方式
公司将在《股权转让协议书》生效后的二十个工作日内，以现金
方式向海诚发展一次性支付股权转让款。
5、协议生效条件
《股权转让协议书》需经公司董事会批准后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易系公司本次股权转让完成后，中轻建设将成为公司
全资子公司。受让该部分股权符合公司的战略发展规划，有利于进一
步发挥公司整体竞争优势。由于该部分股权比例较小，上述关联交易
不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见
关于公司拟通过协议方式受让中国海诚投资发展公司所持中国
轻工建设工程有限公司5.88%的股权事宜，因中轻建设自成立以来赢
利能力稳步增长，发展态势良好，且其所经营的业务能较好地完善公
司的业务链；本次收购关联企业所持中轻建设股权的定价主要根据中
威正信（北京）资产评估有限公司出具的《中国轻工建设工程有限公
司股权转让项目资产评估报告书》，并合理考虑了评估基准日后的相
关事项确定了转让价格，我们认为上述关联交易的价格依据当期市场
公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会在审
议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。
六、备查文件证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-020
1、《中国轻工建设工程有限公司股权转让项目资产评估报告书》；
2、《中国海诚工程科技股份有限公司受让控股子公司中国轻工建
设工程有限公司少数股权项目可行性研究报告》；
3、《股权转让协议书》；
4、公司第三届董事会第九次会议决议；
5、独立董事意见。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2010年7月1日
