证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2021-010
山河智能装备股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 3 月 17 日以通讯送达的方式发出，于 2021 年 3 月 21 日 8：30 以
现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2020 年度
经营工作报告》；
全体与会董事在认真听取并审议了公司《2020 年度经营工作报告》后认为，该
报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2020 年度所做的各项工作。
二、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2020 年度
董事会工作报告》；
独立董事苏子孟先生、李焕荣先生、王建民先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。
本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2020 年年
度报告全文及摘要》；
本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2020 年度
财务决算报告》；
2020 年公司实现营业收入 937,736.75 万元，较上年涨幅为 26.25%；营业利润
67,566.97 万元，比上年增加 7.3%；归属母公司的净利润 56,492.82 万元，比上年
增加 12.35% ；每股收益 0.5256 元，较上年增加 11.10%。
本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2021 年度
财务预算报告》；
同意公司制定的 2021 年度经营目标：实现营业收入 1050,000.00 万元，同比
2020 年增长 14.25%；营业利润 70,096.63 万元，同比 2020 年增加 3.74%；归属于
母公司所有者的净利润 67,138.58 万元，同比 2020 年增长 18.84%。
本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。
本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2020
年度利润分配的预案》；
经公司董事长何清华先生提议，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并充分考虑到中小股东的利益诉求，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：
1、董事会拟对公司 2020 年度实现的可供股东分配的利润，将以分红派息时股
权登记日的最新总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司将在本预案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案。
公司本次利润分配方案，充分考虑了中小股东的利益诉求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性、合理性。
独立董事对该事项发表了独立意见。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
本预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司
2020 年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》；
同意公司 2020 年年度计提信用减值准备和资产减值准备总额为 31,397.63 万
元。
独立董事对该事项发表了独立意见。
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八、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2020 年度
内部控制评价报告》；
独立董事对该事项发表了独立意见。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
九、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于调整
公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》
独立董事对该事项发表了独立意见。
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十、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于回购
注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
公司董事会决定将 14 名离职人员不再确定为公司 2018 年限制性股票激励计划
激励对象，上述 14 名离职人员已获授但尚未解除限售的共 28.5 万股限制性股票由公司回购并注销。
独立董事对该事项发表了独立意见。
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本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于向
金融机构申请综合授信额度的议案》；
为满足公司经营发展需要，有效补充流动资金以及保障新项目开发和产业化所
需资金，公司拟向商业银行、政策性银行、融资租赁公司、资产管理公司等金融机构申请总额不超过 248.56 亿元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、按揭、融资租赁、银行承兑汇票、贸易融资和保函保理业务等。授信主体包括：本公司及全资子公司、控股子公司。授信期自公司与各金融机构签订合同之日算起，授信额度及条件以公司与具体授信金融机构最终签订的合同为准。授权公司法定代表人代表公司在上述总额度范围内决定授信金额，并与具体授信金融机构签署相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十二、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2021
年营销业务担保授信的议案》；
独立董事对该事项发表了独立意见。
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本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十三、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2021
年担保计划的议案》；
独立董事对该事项发表了独立意见。
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本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十四、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于变
更拟设立融资租赁公司投资事项暨关联交易的议案》；
公司与全资子公司 Avmax Group Inc.（以下简称“Avmax”）、广州万宝融资
租赁有限公司（以下简称“万宝租赁”）拟共同出资 5 亿元（或等值外币）成立融资租赁公司，其中，山河智能认缴出资 7,500 万元，出资占比 15%；万宝租赁认缴
出资 30,000 万元出资占比 60%；Avmax 认缴出资 12,500 万元，出资占比 25%。
关联董事江志强、吕爱武回避表决。
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十五、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于开
展金融衍生品业务的议案》；
公司开展套期保值的金融衍生品业务，包括远期、期权、互换、期货等产品或 上
述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。 业务名义本金不超过公司国际业务量，在该额度内循环操作。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。公司在开展金融衍生品业务时，不进行场外市场的商品期货套期保值业务。
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本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十六、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于使
用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
公司拟使用额度不超过 10 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在任一时
点总额度不超过 10 亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型或低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。公司进行低风险投资理财主要包括金融机构理财产品，交易对手为银行，且不存在关联关系。
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本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十七、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司依据国家财政部进行的合理变更，符合会计准则的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
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十八、、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
制订<投资者关系管理制度>的议案》；
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十九、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续
聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘期一年，并提请股东大会授权管理层与其协商确定 2021 年度审计费用并签署相关协议。
独立董事对该事项发表了独立意见。
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二十、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结
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