证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-013
国机精工股份有限公司
关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资设立参股公司暨关联交易概述
1、对外投资基本情况
为提高我国重大装备产业基础能力水平，公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司（以下简称轴研所）拟与合肥通用机械研究院有限公司（以下简称合肥通用院）、国机重型装备集团股份有限公司（以下简称国机重装）、中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称中国电研）、广州机械科学研究院有限公司（以下简称广州机械院）、沈阳仪表科学研究院有限公司（以下简称沈阳仪表院）、重庆材料研究院有限公司（以下简称重材院）、天津电气科学研究院有限公司（以下简称天津电气院）及其他 4 家行业企业共同出资设立“通用机械关键核心基础件创新中心(安徽)有限公司”（以下简称创新中心），创新中心注册资本为 15,000 万人民币，其中子公司轴研所出资 1,000 万元人民币，持有创新中心 6.67%的股权。
2、关联关系
中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）为公司控股股东，合肥通用院等 7 家公司为国机集团实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，合肥通用院等 7 家公司为公司的关联法人，本次对外投资设立参股公司构成与关联方共同投资。
3、审议程序情况
公司于 2023 年 3 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于参股通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司的议案》，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决，公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
1、关联方基本情况
（1）合肥通用院
①基本情况
公司名称：合肥通用机械研究院有限公司
统一社会信用代码：9134010070505480XN
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号
注册资本：39000 万人民币
法定代表人：王冰
成立日期：1993 年 12 月 29 日
经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东情况：国机集团。
②主要财务指标
2022 年底，资产总额 45.30 亿元，净资产 27.05 亿元。2022 年度
实现营业收入 20.01亿元；净利润 3.07亿元。上述财务数据未经审计。
（2）国机重装
①基本情况
公司名称：国机重型装备集团股份有限公司
统一社会信用代码：91510600735892505H
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址：四川省德阳市珠江东路 99 号
注册资本：721355.589 万人民币
法定代表人：韩晓军
成立日期：2001 年 12 月 30 日
经营范围：普通机械及成套设备，金属制品设计、制造、安装、修理；金属冶炼加工；计算机软硬件产品开发、销售；承包国内工程项目；承包国外工程项目；对外派遣境外工程所需的劳务人员（不含港澳台地区，凭对外劳务合作经营资格证书开展经营活动）；多媒体数字软硬件产品开发、销售；技术咨询服务；金属材料销售；计算机系统集成；计算机网络设计、安装、调试；氧、氮、氩气体产品生产、销售（限分支机构凭安全生产许可证经营，仅限销售自产产品）；工程勘察设计；进出口贸易；管道安装（必须取得相关行政许可证后，方可开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东情况：国机集团。
②主要财务指标
2021 年底，资产总额 281.11 亿元，净资产 134.24 亿元。2021 年
度实现营业收入 95.08 亿元；净利润 4.20 亿元。上述财务数据已经审计。
（3）中国电研
①基本情况
公司名称：中国电器科学研究院股份有限公司
统一社会信用代码：91440101100006899U
企业类型：其他股份有限公司(上市)
注册地址：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋
注册资本：40450 万人民币
法定代表人：秦汉军
成立日期：2002 年 09 月 06 日
经营范围：电气设备批发;电工机械专用设备制造;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机电 设 备 安 装 服 务 ;技 术 进 出 口;电子工业专用设备制造;电子工程设计服务;电工器材的批发;通用机械设备销售;自有房地产经营活动;场地租赁（不含仓储）;电气设备零售;物业管理;电工仪器仪表制造;电气机械设备销售;广告业;机械工程设计服务;电工器材零售;制冷、空调设备制造;家用制冷电器具制造;货物进出口（专营专控商品除外）;计算机和 辅 助 设 备 修 理 ;电 气 机 械 检 测 服 务 ;环 境 监 测 专 用 仪 器 仪 表 制 造 ;电气 设 备 修 理 ;风 动 和 电 动 工 具 制 造 ;电 力 工 程 设 计 服 务;商品信息咨询服务;人力资源培训。
主要股东情况：国机集团。
②主要财务指标
2021 年底，资产总额 48.51 亿元，净资产 24.65 亿元。2021 年度
实现营业收入 34.07亿元；净利润 3.13亿元。上述财务数据已经审计。
（4）广州机械院
①基本情况
公司名称：广州机械科学研究院有限公司
统一社会信用代码：91440101455861245J
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：广州市黄埔区茅岗路 828 号
注册资本：25189 万人民币
法定代表人：纪学成
成立日期：1994 年 08 月 15 日
经营范围：工程和技术研究和试验发展;计量服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车检验检测服务;机械设备研发;新材料技术推广服务;密封用填料制造;密封胶制 造 ;橡 胶 制 品 制 造 ;塑 料 制 品 制 造;液 压 动 力 机 械 及 元 件制 造;气 压 动力机械及元件制造;工 业 机 器 人 制 造 ;机 械 电 气 设 备 制 造;通信设备制造;工业自动控制系统装置制造;其他专用仪器制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;高性能密封材料销售;智能机器人销售;密封用填料销售;工业机器人销售;电气机械设备销售;软件开发;智能机器人的研发;信息 系 统 集 成 服 务 ;信 息 技 术 咨 询 服 务 ;机 械 设 备 租 赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;企业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;物业 管 理;停 车 场 服 务 ;智 能 仪 器 仪 表 制 造;智 能 仪 器 仪 表 销售 ;工 业 互 联网数据服务;货物进出口;餐饮服务;广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）;检验检测服务;出版物出版。
主要股东情况：国机智能科技有限公司。
②主要财务指标
2022 年底，资产总额 7.74 亿元，净资产 3.71 亿元。2022 年度实
现营业收入 4.15 亿元；净利润 0.23 亿元。上述财务数据未经审计。
（5）沈阳仪表院
①基本情况
公司名称：沈阳仪表科学研究院有限公司
统一社会信用代码：91210100817888438H
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：沈阳市大东区北海街２４２号
注册资本：23000 万人民币
法定代表人：曾艳丽
成立日期：2000 年 03 月 30 日
经营范围：一般项目：传感器及系列产品、仪器仪表及自动化系统、高低压电气及成套设备，波纹管、膨胀节、清洗机、光学元件、机械电子设备研制、加工制造、销售；技术开发转让、咨询服务，一、二类压力容器设计、制造；清洗服务；医疗器械研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；设计和制作印刷品广告；利用《仪表技术与传感器》、《管道技术与设备》发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东情况：国机集团科学技术研究院有限公司。
②主要财务指标
2022 年底，资产总额 7.55 亿元，净资产 3.66 亿元。2022 年度实
现营业收入 2.70 亿元；净利润 0.32 亿元。上述财务数据未经审计。
（6）重材院
①基本情况
公司名称：重庆材料研究院有限公司
统一社会信用代码：91500109203207909C
企业类型：有限责任公司
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 8 号
注册资本：35076.7 万人民币
法定代表人：江慧丰
成立日期：1991 年 06 月 27 日
经营范围：许可项目：民用核安全设备设计，民用核安全设备制
造，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活 动，具体经营 项目以 相关部 门批准 文件或 许可证 件为准 ） 一般项目：工程和技术研究和试验发展，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属压延加工，金属制品研发，金银制品销售，金属材料制造，金属材料销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，常用有色金属冶炼，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，核电设备成套及工程技术研发，绘图、计算及测量仪器制造，绘图、计算及测量仪器销售，知识产权服务（专利代理服务除外），会议及展览服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），贸易经纪，国内贸易代理，科技中介服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东情况：国机集团科学技术研究院有限公司 79.13%、中
国重型机械研究院股份公司 20.87%。
②主要财务指标
2022 年底，资产总额 11.87 亿元，净资产 4.82 亿元。2022 年度
实现营业收入 7
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