宁波宜科科技实业股份有限公司 上市公告书
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宁波宜科科技实业股份有限公司
首次公开发行股票
上市公告书
保荐机构(上市推荐人)
国盛证券有限责任公司
宁波宜科科技实业股份有限公司 上市公告书
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第一节 重要声明与提示
宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称“ 本公司” 、 “ 公司” 、 “ 股份公司” 、
“ 宜科科技” 或“ 发行人”)董事会保证上市公告书的真实性、 准确性、 完整性,全体董
事承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律
责任。
根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》 等有关法律、 法规的
规定,本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、 中国证监会、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均
不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅
2004 年 8 月 14 日刊载于《 证券时报》 、 《 中国证券报》 和《 上海证券报》 的《 宁波宜
科科技实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及刊载于巨潮网站(http：
//www.cninfo.com.cn)的 《 宁波宜科科技实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书》 及相关附件。
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第二节 概览
（ 一） 股票简称： 宜科科技
（ 二） 深市股票代码： 002036； 沪市代理股票代码： 609036
（ 三） 总股本： 83,230,000 股
（ 四） 可流通股本： 30,000,000 股
（ 五） 本次上市流通股本： 30,000,000 股
（ 六）本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、
法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)证监发行字［ 2004］ 133 号
文《 关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司公开发行股票的通知》 ,本公司发起人所
持有的未流通股份暂不上市流通。
（ 七） 本公司第一大股东宁波市鄞州新华投资有限公司承诺,自本公司股票上市交易之
日起 1 年内,不转让所持有的本公司股份,也不要求或接受本公司回购其所持有的股份。
（ 八） 上市地点： 深圳证券交易所
（ 九） 上市时间： 2004 年 9 月 3 日
（ 十） 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（ 十一） 保荐机构(上市推荐人)： 国盛证券有限责任公司
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第三节 绪言
本上市公告书是根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 股
票发行与交易管理暂行条例》、《 公开发行股票公司信息披露实施细则》 和《 深圳证券
交易所股票上市规则》 等国家有关法律、 法规的规定,并按照中国证监会制定的《 公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号―― 股票上市公告书》 的要求而编制,
旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。
经中国证监会证监发行字［ 2004］ 133 号文核准,本公司已于 2004 年 8 月 19 日采
用全部向二级市场投资者定价配售方式成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股(A
股)3,000 万股,每股发行价格 6.42 元。
经深圳证券交易所深证上［ 2004］ 88 号文批准,本公司公开发行的 3,000 万股人民
币普通股将于 2004 年 9 月 3 日在深圳证券交易所上市交易。 股票简称“ 宜科科技”,
股票代码“002036” 。
本公司已于 2004 年 8 月 14 日分别在《 证券时报》、《 中国证券报》 、 《 上海证券
报》 上刊登了《 宁波宜科科技实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》；
招股说明书正文及其必备附件刊载于巨潮网站(http： //www.cninfo.com.cn)。 因招股
说明书及其摘要等刊载之日距今不足 3 个月,本上市公告书与之重复的内容不再重述,
敬请投资者查阅上述文件。
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第四节 发行人概况
一、 发行人基本情况
1、 发行人名称：
中文名称： 宁波宜科科技实业股份有限公司
英文名称： NingBo YAK Technology Industrial CO.,LTD. (缩写 YAK)
2、 注册资本： 83,230,000 元人民币
3、 成立日期： 1998 年 4 月 22 日
4、 法定代表人： 石东明
5、 经营范围： 服装辅料、 服饰的研究、 开发、 制造、 加工， 服装辅料、 服饰技术
咨询， 服装原辅材料、 化工原料（ 除化学危险品） 的批发、 零售、 代购代销， 汽车货运
服务， 实业项目投资， 公司生产的服装辅料、 黑炭衬、 粘合衬、 配套胸衬的出口， 公司
生产、 科研所需的原辅材料、 机械设备、 仪器仪表及零配件（ 国家实行核定公司经营的
进口商品除外） 的进口。
6、 主营业务： 本公司主要从事黑炭衬和粘合衬等服装辅料产品的研制、 开发、 生
产和销售。
7、 住所： 宁波市鄞州区雅源南路 501 号
8、 电话号码： 0574-88251123
9、 传真号码： 0574-88253567
10、 公司网址： http://www.yakgroup.com
11、 电子信箱： hrm@yakgroup.com
12、 董事会秘书： 穆 泓
二、 发行人的历史沿革
本公司系由宁波牦牛服装辅料有限公司整体变更设立。 2001 年 6 月 7 日， 经宁波
市人民政府甬政发[2001]84 号文批准， 根据《 公司法》 第 99 条之规定， 宁波牦牛服装
辅料有限公司以 2001 年 3 月 31 日经大华会计师事务所有限公司华业字[2001]第 798-1
号《 审计报告》 审计确认的净资产额（ 总计 53,232,593.43 元） 中的 53,230,000 元，
按 1： 1 的比例折成 53,230,000 股， 整体变更为宁波宜科科技实业股份有限公司,尚余
的 2,593.43 元计入资本公积帐户。 整体变更过程中， 原牦牛辅料的股本结构及股东出
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资比例不变。 2001 年 6 月 17 日， 大华会计师事务所有限公司出具华业字[2001]第 954
号《 验资报告》， 对上述整体变更后的注册资本进行了验证确认。 2001 年 6 月 27 日，
公司在宁波市工商行政管理局获得注册登记（ 注册登记证号为： 3302001004440）。 公司
发起人为宁波市鄞州新华投资有限公司、 宁波振华科技投资有限公司、 雅戈尔集团股份
有限公司、 宁波市鄞州英华服饰有限公司和张国君、 钱锡坤、 马镜跃、 王宗臻等 4 位自
然人。
发行人历史沿革的详细内容请查阅刊载于巨潮网站(http： //www.cninfo.com.cn)
的本公司招股说明书全文。
经中国证监会证监发行字［ 2004］ 133 号文核准,本公司于 2004 年 8 月 19 日采用
全部向二级市场投资者定价配售的方式发行 3,000 万股人民币普通股股票,发行价为
6.42 元/股,本次发行后,本公司注册资本增加为 83,230,000 元。
三、 主要经营情况
(一)业务范围及主营业务
发行人主营业务为黑炭衬和粘合衬等服装辅料产品的研制、 开发、 生产和销售。
(二)本公司的竞争优势和劣势
发行人竞争优势和劣势的详细内容请查阅刊载于巨潮网站(http：
//www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
(三)主要财务指标
请参阅本公告书“ 财务会计资料” 部分的相关内容。
(四)主要知识产权
本公司主要知识产权包括商标、 专利和特许经营权等。
1、 商标
本公司目前拥有国家工商行政管理局商标局核准的主要注册商标权如下： “ 牦牛
（ YAK）” 注册商标（ 第 24 类， 注册证号分别为第 879649 号 YAK 及图案； 第 609909 号
牦牛、 YAK 及图案； 第 75928 号牦牛、 YAK 及图案）。
2、 专利技术
本公司目前拥有或申报中的专利情况如下：
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本公司的高透气性黑炭衬布被国家知识产权局授予实用新型专利权， 证书号：
505792；本公司的全能配伍粘合衬及其制造方法和防静电粘合衬及其制造方法已经申报
发明专利， 已进入实质审查阶段， 申请号分别是 01132317.5 和 01132318.3。
3、 特许经营权
公司拥有中华人民共和国对外贸易经济合作部颁发的 《 中华人民共和国进出口企业
资格证书》， 批准文号为：（ 1999） 外经贸政审函字第 1439 号， 经营范围为： 经营本企
业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、 原辅材料的进口业务， 但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
(五)享有的财政税收优惠政策
本公司下属控股子公司宁波市鄞州莱龙服装衬布有限公司系依法批准的福利企业，
且自成立起每年经宁波市民政局、 宁波市国家税务局、 宁波市地方税务局年检合格， 根
据财政部、 国家税务总局 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》（ 财税字[94]001 号）、
国家税务总局《 关于民政福利企业征收流转税问题的通知》（ 国税发[94]155 号）、 财政
部、 国家税务总局《 关于福利企业有关税收政策问题的通知》（ 财税字[2000]35 号） 等
国家和地方有关法规和政策， 莱龙公司享受所得税减免和增值税返还的优惠政策。
本公司下属控股子公司宁波宜科旭阳纺织品有限公司和宁波宜科服饰辅料有限公
司系中外合资企业， 自 2003 年 1 月 1 日起享受企业所得税两免三减半的优惠政策。
根据 《 财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（ 财
税［ 2002］ 7 号）、 《 国家税务总局关于印发〈 生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉
（ 试行） 的通知》（ 国税发［ 2002］ 11 号）、《 财政部、 国家税务总局关于调整出口货物
退税率的通知》（ 财税[2003]222 号） 等文件， 本公司及下属控股子公司宁波宜科旭阳
纺织品有限公司和宁波宜科服饰辅料有限公司享受出口退税的政策。
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第五节 股票发行与股本结构
一、 首次公开发行股票的情况
1、 股票种类： 人民币普通股(A 股)
2、 每股面值： 1.00 元
3、 发行数量： 3,000 万股,占发行后总股本 8,323 万股的 36.04%。
4、 发行价格： 6.42 元/股。
5、 市盈率： 20 倍(按 2003 年度扣除非经常性损益后的每股收益全面摊薄计算)
6、 每股净资产： 发行前每股净资产 1.97 元(按 2004 年 6 月 30 日经审计的数据计算)；
发行后全面摊薄每股净资产 3.41 元(扣除发行费用,未考虑 2004 年 6 月 30 日后盈利等
因素的影响)
7、 募集资金总额： 19,260 万元； 募集资金净额： 17,931.67 万元
8、 发行方式： 全部向二级市场投资者定价配售
9、 发行对象： 2004 年 8 月 16 日收盘时持有深圳证券交易所或上海证券交易所已上市
流通人民币普通股(A 股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不
少于 10,000 元的投资者(国家法律、 法规禁止购买者
