证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-041
龙源电力集团股份有限公司
2023 年度股东大会、2024 年第 1 次 A 股类别股东大会及
2024 年第 1 次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2024
年 6 月 6 日召开 2023 年度股东大会、2024 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2024
年第 1 次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2024
年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日
9:15-15:00
3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长宫宇飞先生。
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
1.股东的出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
会议 股东 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
名称 类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）
2023 年 A 股 8 4,696,371,500 56.177928 21 212,624,907 2.543416 29 4,908,996,407 58.721344
年度股 H 股 2 1,220,262,656 14.596764 - - - 2 1,220,262,656 14.596764
东大会 合计 10 5,916,634,156 70.774692 21 212,624,907 2.543416 31 6,129,259,063 73.318108
2024 年
第 1 次
A 股类 A 股 7 4,696,371,400 93.146226 21 212,624,907 4.217130 28 4,908,996,307 97.363356
别股东
大会
2024 年
第 1 次
H 股类 H 股 2 1,245,590,298 37.541730 - - - 2 1,245,590,298 37.541730
别股东
大会
2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司在任董事 6 人，出席 5 人，赵峰女士因公请假；在任监事 3 人，出席 2
人，吴进梅女士因公请假；总经理王利强先生，副总经理杨文静女士、丁鶄女士、
王琦先生、李星运先生和史文义先生列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
1．2023 年年度股东大会
（1）全体股东表决结果
非累积投票议案表决情况
议案 股东 同意 反对 弃权
序号 议案内容 性质 股数 占比 股数 占比（%） 股数 占比（%）
（%）
普通决议案
A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
《关于龙源电力集
1 团股份有限公司 H 股 1,218,363,046 99.939628 736,000 0.060372 1,163,610 -
2023 年年度报告的
议案》 合计
6,127,322,450 99.987386 773,003 0.012614 1,163,610 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
2 团股份有限公司 H 股 1,214,828,511 99.649697 4,270,535 0.350303 1,163,610 -
2023 年度董事会工
作报告的议案》 合计 6,123,787,915 99.929708 4,307,538 0.070292 1,163,610 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
3 团股份有限公司 H 股 1,218,363,046 99.939628 736,000 0.060372 1,163,610 -
2023 年度监事会工
作报告的议案》
合计 6,127,322,450 99.987386 773,003 0.012614 1,163,610 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
团股份有限公司
4 2023 年度经审计财 H 股 1,195,238,052 98.042735 23,860,994 1.957265 1,163,610 -
务报表和决算报告
的议案》 合计 6,104,197,456 99.610026 23,897,997 0.389974 1,163,610 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
5 团股份有限公司
2023 年度利润分配 H 股 1,220,245,046 100 0 0 17,610 -
方案的议案》
合计 6,129,204,450 99.999396 37,003 0.000604 17,610 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,803,841 99.996077 192,566 0.003923 0 -
6 团股份有限公司
2024 年度预算安排 H 股
报告的议案》 571,550,730 46.870078 647,885,536 53.129922 826,390 -
合计 5,480,354,571 89.42506 648,078,102 10.57494 826,390 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
团股份有限公司
7 2024 年度董事及监 H 股 1,215,245,046 99.590246 5,000,000 0.409754 17,610 -
事薪酬方案的议
案》 合计 6,124,204,450 99.91782 5,037,003 0.08218 17,610 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
团股份有限公司续
8 聘 2024 年度境内 H 股 1,197,120,052 100 0 0 23,142,604 -
审计会计师事务所
的议案》 合计 6,106,079,456 99.999394 37,003 0.000606 23,142,604 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
团股份有限公司聘
9 任 2024 年度境外 H 股 1,192,120,052 99.582331 5,000,000 0.417669 23,142,604 -
审计会计师事务所
的议案》 合计 6,101,079,456 99.917509 5,037,003 0.082491 23,142,604 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
10 团股份有限公司为 H 股
控股子公司提供财 1,186,329,358 97.220584 33,915,688 2.779416 17,610 -
务资助的议案》 合计 6,095,288,762 99.446054 33,952,
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