证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-038
龙源电力集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 15 日召
开 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1．本次股东大会无其他新增议案，无变更议案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2023
年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 15 日
9:15-15:00
3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司执行董事、董事长唐坚先生。
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
1.股东的出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决权 占有表决 占 有 表决
项目 人数 代表有表决股份总数比人数 代表有表决权股份总人数 代表有表决权 股 份总
权股份数量 例（%） 权股份数量 数 比 例 权股份数量 数 比 例
（%） （%）
A 股 3 4,696,360,034 56.029357 10 23,562,330 0.281108 13 4,719,922,364 56.310464
H 股 2 2,043,438,680 24.378999 - - - 2 2,043,438,680 24.378999
合计 5 6,739,798,714 80.408355 10 23,562,330 0.281108 15 6,763,361,044 80.689463
2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司在任董事 8 人，出席 6 人，非执行董事唐超雄先生、独立董事魏明德先
生因公请假；在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席邵俊杰先生因公请假；总经
理宫宇飞先生，副总经理丁鶄女士与夏晖先生列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
1．全体股东表决结果
非累积投票议案表决情况
议案 股东性 同意 反对 弃权
序号 议案内容 质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
1 集团股份有限公 H 股 2,040,404,680 99.925169 1,528,000 0.074831 1,506,000 -
司 2022 年年度报
告的议案》 合计
6,760,257,349 99.976412 1,595,003 0.023588 1,508,692 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
2 司 2022 年度董事 H 股 2,040,404,680 99.925169 1,528,000 0.074831 1,506,000 -
会工作报告的议
案》 合计 6,760,257,349 99.976412 1,595,003 0.023588 1,508,692 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
3 司 2022 年度监事 H 股 2,039,349,680 99.925130 1,528,000 0.074870 2,561,000 -
会工作报告的议
案》 合计 6,759,202,349 99.976408 1,595,003 0.023592 2,563,692 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
4 司 2022 年度经审 股 1,974,095,435 96.677792 67,837,245 3.322208 1,506,000 -
计财务报表及 H
2022 年度决算报 合计
告》 6,693,948,104 98.995774 67,904,248 1.004226 1,508,692 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
5 司 2022 年度利润 H 股 2,030,336,301 99.358807 13,102,379 0.641193 0 -
分配方案的议
案》 合计 6,750,188,970 99.805283 13,169,382 0.194717 2,692 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,820,381 99.997896 99,291 0.002104 2,692 -
集团股份有限公
6 司 2023 年度预算 H 股 795,128,712 38.947484 1,246,411,906 61.052516 1,898,062 -
安排报告的议
案》 合计 5,514,949,093 81.564468 1,246,511,197 18.435532 1,900,754 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
7 司 2023 年度董事 H 股 2,037,884,680 99.728203 5,554,000 0.271797 0 -
及监事薪酬方案
的议案》 合计 6,757,737,349 99.916890 5,621,003 0.083110 2,692 -
《关于委任宫宇 A 股 4,719,852,635 99.998580 67,003 0.001420 2,726 -
8 飞先生担任公司 股 1,993,671,545 97.564540 49,767,135 2.435460 0 -
执行董事的议 H
案》
合计 6,713,524,180 99.263175 49,834,138 0.736825 2,726 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
9 司续聘境外审计 H 股 2,035,684,680 99.620542 7,754,000 0.379458 0 -
会计师事务所的
议案》 合计 6,755,537,349 99.884362 7,821,003 0.115638 2,692 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
10 司为控股子公司 H 股 1,997,206,988 97.737554 46,231,689 2.262446 0 -
提供财务资助的
议案》 合计 6,717,059,657 99.315448 46,298,692 0.684552 2,692 -
特别决议案
《关于修订<龙 A 股 4,718,311,073 99.965919 1,608,599 0.034081 2,692 -
11 源电力集团股份 股 453,583,639 23.715370 1,459,030,970 76.284630 130,824,071 -
有限公司章程> H
的议案》 合计 5,171,894,712 77.977655 1,460,639,569 22.022345 130,826,763 -
《关于龙源电力 A 股 4,719,852,669 99.998580 67,003 0.001420 2,692 -
集团股份有限公
12 司在境内申请注 H 股 1,969,776,994 97.465044 51,231,689 2.534956 22,429,994 -
册及发行债务融
资工具一般性授 合计 6,689,62
查看PDF原文
