证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-014
龙源电力集团股份有限公司
第五届董事会 2023 年第 2 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第
2 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2023 年 3 月 14 日以书面形式通知全体
董事。本次会议于 2023 年 3 月 29 日在北京以现场方式召开，会议应出席董事 8
人，实际出席 8 人。本次会议由公司执行董事、董事长唐坚先生主持，公司监事、高管人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度报告、报告摘要及
业绩公告的议案》
董事会同意公司编制的 2022 年度报告、报告摘要及业绩公告，并将 2022
年度报告提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年年度报告》《H 股-2022 年度业绩公告》和在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司 2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的
议案》
董事会同意《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的
议案》
董事会同意《2022 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理
（ESG）报告的议案》
董事会同意公司编制的《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年环境、社会及治理（ESG）报告》。
5.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
的议案》
董事会同意《2022 年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
6.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度经审计财务报表和
决算报告的议案》
董事会同意公司按中国会计准则编制的 2022 年度财务报表和决算报告，以
及按国际财务报告准则编制的 2022 年度财务报表和决算报告，并提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司 2022 年审计报告》《龙源电力集团股份有限公司 2022年财务报表》。
7.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司收购资产相关标的业绩承诺2022 年度实现情况的议案》
董事会同意公司根据 A 股上市时购买资产相关协议要求，国家能源集团广
西电力有限公司和国家能源集团华北电力有限公司由于未达承诺业绩，分别补偿5,550.92 万元和 5,320.13 万元。非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。全体独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2023-020）。
8.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度计提资产减值准备
的议案》
董事会同意公司对 2022 年度计提资产减值准备共计 20.4 亿元，计提资产减
值准备的范围包括应收款项融资、存货、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产等。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于 2022 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。
9.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议
案》
公司以国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属股东净利润人民币
49.03 亿元确定公司 2022 年度未分配利润派发 2022 年度股息每股人民币 0.1171
元（税前），若按照 2022 年 12 月 31 日总股本 8,381,963,164 股计算，利润分配
总额合计人民币 9.82 亿元，占归属公司股东净利润的 20.02%，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配资金来源为公司自有资金。
董事会同意将本议案提交股东大会审议；同时提请股东大会授权董事会及其授权人士具体执行利润分配方案；董事会在取得上述授权同时转授权公司管理层具体处理执行利润分配方案的一切相关事宜。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度董事会基金提取方
案的议案》
董事会同意公司根据《公司章程》规定，提取人民币 8,755,605 元作为 2022
年度董事会基金，并按照《龙源电力集团股份有限公司董事会基金管理办法》进行管理和使用。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告
和内部控制审计报告的议案》
董事会同意公司编制的 2022 年度内部控制评价报告，并对审计师出具的内
部控制审计报告表示认可。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。
12.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度关联交易情况的议
案》
董事会确认各项持续性关联交易均已取得公司批准，并根据有关交易的协议条款进行，其定价均按照公司相关定价政策进行，各项持续性关联交易均未超过公司有关公告或股东通函中所披露的年度上限金额。非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。同时，公司三名独立董事确认，2022年持续性关联交易在公司日常业务中进行；按照一般商业条款进行，如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否为一般商业条款时，则对公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并符合公司股东的整体利益，对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度对外担保情况专项
说明的议案》
董事会同意公司编制的 2022 年度对外担保情况专项说明。全体独立董事对
该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国能财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告及专项审核报告的议案》
董事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告，并对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告表示认可。非执行董事田
绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决，全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》和《龙源电力集团股份有限公司在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
15.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度审计会计师事务所
审计费用的议案》
董事会同意公司向安永会计师事务所支付 2022 年度审计费用人民币 1,285
万元（不含税），向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2022 年度审计费用人民币 836 万元（不含税）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
16.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度法治合规工作报告
的议案》
董事会同意公司编制的《2022 年度法治合规工作报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度预算安排报告的议
案》
董事会同意公司编制的《2023 年度预算安排报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
18.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度综合计划指标安排
的议案》
董事会同意公司编制的 2023 年度综合计划指标安排。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
19.审议通过《关于制定龙源电力集团股份有限公司 2023 年内部审计项目计
划的议案》
董事会同意公司制定的 2023 年内部审计项目计划。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
20.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案的议
案》
董事会同意公司编制的 2023 年度董事薪酬方案，并提交股东大会审议。全
体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
21.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》
董事会同意公司编制的 2023 年度高级管理人员薪酬方案。全体独立董事对
该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
22.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境外审计会计师事务所的议案》
董事会同意续聘安永会计师事务所担任公司 2023 年度
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