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安泰科技:2010年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2010-08-28

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2010-043
    安泰科技股份有限公司
    安泰科技2010年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:本次股东大会未出现否决议案。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间:2010年8月27日上午9:00
    召开地点:北京市海淀区学院南路76号公司会议室
    召开方式:现场投票
    会议召集人:公司董事会
    现场会议主持人:董事王臣先生
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意
    见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范
    性文件的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人,代表股份396,325,014
    股,占公司股份总数的46.36%。
    二、提案审议情况
    本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:
    1、安泰科技股份有限公司关于出售及收购资产暨关联交易的议案;
    赞成44,438,094股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会
    议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同
    意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上,本议案获表决通过。
    (本议案内容属于关联交易事项,公司控股股东中国钢研科技集团有限公司2
    回避表决。)
    2、关于修改公司章程的议案;
    赞成396,325,014股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权0股,占出席会
    议有表决权股份的0%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同
    意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上,本议案获表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市天银律师事务所
    2、律师姓名:刘文艳、朱玉栓
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
    的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符
    合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    1、安泰科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2010年第一次临时股
    东大会的法律意见书。
    安泰科技股份有限公司
    2010年8月27日