证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2010—035
安泰科技股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
安泰科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议通知于2010 年7 月26
日通过电话方式发出，据此通知，会议于2010 年7 月30 日召开。会议应出席董
事9 名，实际亲自出席9 名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下议案：
1、《关于公司出售及收购资产暨关联交易的议案》；
同意公司将所持有的安泰国际贸易有限公司的97.5%股权、国际贸易事业部
贸易代理业务及相关资产出售给中国钢研科技集团有限公司（以下简称“钢研集
团”）。公司将收购钢研集团大型热等静压机成套设备；钢研集团热等静压厂房及
精密带钢车间厂房；钢研集团特种焊接材料、高速工具模具材料相关的技术和专
利；国家冶金精细品种工业性试验基地（涿州）产业建设用地。
本次出售及收购资产的价格分别为其评估值，评估基准日为2010 年6 月30
日。经评估，公司本次拟出售的资产价值总额为14,557.36 万元，公司拟购买的
资产价值总额为11,854.56 万元，二者差额2,702.8 万元由钢研集团以现金方式向
公司支付。
本次交易是在央企整合业务结构、明确各业务单元专业化分工背景下，为减
少控股股东与上市公司之间的关联交易，避免同业竞争，发挥各自优势而进行的
资产重组。本次交易将有助于公司集中资源发展主业，有利于提高本公司在新材
料、新能源领域的技术水平，提升公司的竞争能力和持续盈利能力。赞成5 票；反对0 票；弃权0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研
科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，4 名关联董事回避表决）
（详细内容参见公司《出售及收购资产暨关联交易公告》）。
本议案需经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过。
2、《关于修改公司章程的议案》；
赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。
受“安泰转债”转股，以及2010 年4 月28 日实施权益分派方案的影响，《公
司章程》相关条款中注册资本由44,126.368 万元增至85,487.3748 万元，公司股
份总数由44,126.368 万股增至85,487.3748 万股。
本议案需经公司股东大会审议通过。
3、《关于提请召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》；
赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。
定于2010 年8 月17 日召开公司2010 年第一次临时股东大会。会议相关内
容见《安泰科技股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会通知公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2010 年7 月30 日
