000967 深市 盈峰环境

              盈峰环境科技集团股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开的情况

    1.召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 14：30

    （2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9：
30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15
—15：00 期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号盈峰中心 23 层；

    3.召开方式：现场表决与网络投票；

    4.召集人：本公司董事会；

    5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

    6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,967,242,362 股，占上市公司总
股份的 62.1942％。

      其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,962,937,609 股，占上市公司总股
份的 62.0581％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,304,753 股，占上市公司总股
份的 0.1361％。


    2.中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 126,905,875 股，占上市公司总股份的
4.0121％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 122,601,122 股，占上市公司总股份的
3.8760％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,304,753 股，占上市公司总股份的0.1361％。

    3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

    4.经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

    二、议案审议表决情况

    本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；

    总表决情况：

    同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；

    总表决情况：

    同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    3、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要；

    总表决情况：

    同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；

    总表决情况：

    同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    5、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》；

    总表决情况：

    同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    6、审议通过《关于 2020 年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》；

    总表决情况：

    同意 1,966,852,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9802％；反对 389,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 126,515,975 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6928％；反对 389,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    7、审议通过《关于公司对子公司担保额度的议案》；

    总表决情况：

    同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    8、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；

    总表决情况：

    同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    9、审议通过《关于增加票据池业务的议案》；

    总表决情况：

    同意 1,966,852,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9802％；反对 389,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 126,515,975 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6928％；反对 389,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；

    总表决情况：

    同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    11、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

    总表决情况：

    同意 126,905,875 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 126,905,875 股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权的 100.0000％；
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份有效表决权的 0.0000％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    总表决情况：

    同意 1,967,242,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股