000967 深市 盈峰环境

                       浙江上风实业股份有限公司

                     第六届董事会第二次会议决议公告

  证券代码：000967        证券简称：上风高科         公告编号：临2011-001

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     浙江上风实业股份有限公司于 2011 年 1 月 18 日以通讯方式向董

事会全体成员发出了召开公司第六届董事会第二次会议的通知。会议

于 2011 年 1 月 24 日以通讯会议方式召开。本次会议应参与表决董事

7 名,实际参与表决董事 7 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

     经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

     为公司发展的需要，浙江上风实业股份有限公司拟向广东盈科电

子有限公司转让其持有佛山市上风通风制冷设备有限公司75%的股

权。本次股权转让构成关联交易，关联董事何剑锋先生、杨力先生、

于叶舟先生、温峻先生回避表决。

      表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       特此公告。

                                                   浙江上风实业股份有限公司



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                         董 事 会

                   二○一一年一月二十六日




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