000961 深市 中南建设

证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2021-091
          江苏中南建设集团股份有限公司

            关于投资设立上海海漫的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    为了公司业务发展需要，公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司(简称“中南新世界”）与独立第三方五矿国际信托有限公司（简称“五矿信托”）
分别出资 3,500 万元和 1,500 万元，以 70%和 30%的持股比例共同设立上海海漫
置业有限责任公司（简称“上海海漫”），进行房地产业务投资。公司有关投资金额3,500万元，占公司2020年度经审计归属上市公司股东的股东权益的0.12%，有关事项不构成关联交易。

    五矿信托拟向上海海漫提供股东借款不超过 128,500 万元，中南新世界将质
押其持有的上海海漫 70%股权，公司将为有关借款提供担保并承担差额补足义务，总担保金额 128,500 万元。

    根据公司 2020 年第八次临时股东大会通过的《关于为深圳宝昱等公司提供
担保的议案》的决议，公司同意为上海海漫提供担保。有关情况详见 2020 年 11月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的相关公告。

    二、投资对象基本情况

    1、上海海漫置业有限责任公司

    注册地点：上海市奉贤区海坤路1号1幢

    法定代表人：施锦华

    注册资本：人民币5,000万元

    主营业务：房地产开发经营；建设工程设计，规划设计管理。

    2、股东及出资情况：中南新世界出资3,500万元持股70%，五矿信托出资1,500万元持股30%。

    3、合作模式：同股同权，按持股比例分享收益。

    4、信用情况：信用情况良好，不是失信责任主体。

    5、财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

    三、合作方简介

    五矿国际信托有限公司

    成立时间：1997年9月23日

    注册地：青海省西宁市城中区创业路108号南川工业园区投资服务中心1号楼4层

    法定代表人：王卓

    注册资本：人民币1305106.905103万元

    主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或

      财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营

      企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务

      院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保

      管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有

      财产为他人提供担保；从事同业拆借；受托境外理财；法律法规规定或中国银行

      保险监督管理委员会批准的其他业务。

          实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

          关联关系或其他利益关系：与公司、公司控股股东、公司实际控制人及公司

      董事、监事和高级管理人员无关联关系。

          信用情况：不是失信被执行人。

          四、投资目的及对公司的影响

          本次投资旨在拓宽公司资金来源渠道，与合作方共同投资房地产项目，促进

      公司业务的发展。

          五、担保额度使用情况

              被担保方  本次担保前      本次担保情况      本次担保后                是否
被担保方 公司权 最近一期 已担保  可使用    担保  占公司最近 已担保  可使用  可使用担保  关联
        益比例 资产负债 金额  担保额度  金额  一期股东权 金额  担保额度 额度审议情况 担保
                  率  （万元）（万元）  (万元)  益比例  （万元）（万元）

上海海漫 70%    -      0  2,837,345注 128,500  4.48%  128,500 2,708,845 注 2020年第八次  否
                                                                            临时股东大会

          注：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

          六、担保文件的主要内容

          1、协议方：公司、五矿信托

          2、担保主要内容：公司与五矿信托签署《差额补足协议》和《保证合同》，

      总担保金额 128,500 万元。

          3、保证范围：有关股东借款合同约定的全部股东借款本金、利息以及借款

      方因违反股东借款合同而产生的全部罚息、因判决书、调解书等生效法律文书迟

      延履行期间应加倍支付的全部债务利息、违约金、赔偿金、借款方应向五矿信托

      支付的全部其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、五矿信托

      实现债权与担保权利而发生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保

      全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

          4、保证期限：债务履行期限届满之日后三年止。

          七、董事会意见

          董事会认为向上海海漫提供担保，是基于该公司发展需要，担保不增加公司

      风险。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

          八、公司担保情况

          截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 719.25 亿元，占公司最

      近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 250.60%。其中公司及控股子公司

      对合并报表外主体提供的担保余额为 133.15 亿元，占公司最近一期经审计归属

上市公司股东的股东权益的 46.39%；逾期担保金额为 0 元，涉及诉讼的担保金额为 0 元，因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 元。

    九、备查文件

    1、相关协议。

    特此公告。

                                        江苏中南建设集团股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年五月二十九日