证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-242
江苏中南建设集团股份有限公司
关于新设及增资子公司事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
经公司第八届董事会第十次会议审议同意，公司新设江门嘉缘置业有限公司、佛山市顺德区城熙房地产开发有限公司、厦门钧浩房地产开发有限公司、南通鑫恒置业有限公司、常州佳悦置业有限公司、南通添春企业管理中心（有限合伙）、常州熙程置业有限公司、杭州棠红企业管理咨询有限公司、温州恒铵置业有限公司、济南鸿义置业有限公司、临沂星悦房地产开发有限公司、临沂天启房地产开发有限公司及洛阳中洛城市建设有限公司等 13 家注册资本在 3 亿元以上的子公司：并将嘉世（广州）实业投资有限公司、泉州钧卓房地产开发有限公司、南通市华旭置业有限公司、温州恒岚置业有限公司等 4 家子公司注册资本增加到 3 亿元以上。
其中增加注册资本金额超过经审计的 2019 年末归属上市公司股东的股东权益10%的有：
序号 公司名称 公司权益 现注册资本（万 原注册资本 增资占公司 2019 年末
比例 元） （万元） 股东权益的比例
1 杭州棠红企业管理咨询有限公司 100% 250,000 新设 11.66%
2 温州恒岚置业有限公司 51% 600,000 1,000 14.27%
本次新设子公司及对子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，不需要公司股东大会审议，不需要经过有关部门批准。
二、有关子公司基本情况
1、杭州棠红企业管理咨询有限公司
经营范围：服务：企业营销策划，市场营销策划，建筑工程，企业管理咨询，商务信息咨询（除商品中介）
股东情况：公司间接持有 100%股权
出资方式：自有资金认缴出资
公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款
信用情况：不是失信责任主体
2、温州恒岚置业有限公司
经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：酒店管理；企业管理；停车场服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；办公用品销售
股东情况：
出资方式：自有资金出资
增资前公司间接持有 100%股权，增资前后均纳入上市公司合并报表范围
公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
信用情况：不是失信责任主体
财务情况：
单位：万元
时间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
2020 年 9 月（未经审计） 599,963.10 0 599,963.10 0 -36.85
三、有关子公司共同投资方
温州恒岚置业有限公司共同投资方
公司名称：福州汇隆川房地产开发有限公司
住所：福建省福州市鼓楼区洪山镇西洪路 397 号 3 号楼 215 室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐国宏
注册资本：人民币 1,000 万
主营业务：房地产开发、销售
相互关系：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司无关联关系
信用情况：不是失信责任主体
四、有关子公司公司章程主要内容
1、杭州棠红企业管理咨询有限公司
注册资本：人民币250,000万元
支付方式：货币资金认缴出资
董事、监事和管理人员组成：公司不设董事会，设执行董事1名，由股东委派产生。公司不设监事会，设监事1名，由非职工代表担任，经股东委派产生。公司设经理，由执行董事兼任。董事、监事、经理依法行使有关职权。
2、温州恒岚置业有限公司
注册资本：人民币600,000万元
支付方式：货币资金认缴出资
股东会：公司股东会由全体股东组成，是项目公司的权利机构，依照《公司法》行使有关职权
董事、监事和管理人员组成：公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选
举产生，执行董事对股东会负责，依法行使有关职权。公司不设监事会，设监事1人，经股东会选举产生，监事对股东会负责，依法行使有关职权。公司设经理，由执行董事聘任或解聘，经理对执行董事负责，依法行使有关职权。
五、新设及增资子公司对公司的影响
本次新设和增资子公司是为了公司业务发展需要，有关安排将开拓公司业务，增加公司实力，提高公司抗风险能力。
六、备查文件
第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十六日
查看PDF原文
