证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2011-023
江苏中南建设集团股份有限公司
五届董事会十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会十一次会议于 2011
年 8 月 25 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2011 年 9 月 5
日在中南大厦九楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。出席和授权出席董事共计 9 人。会议由公司董事长陈
锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，与会董事进行审议，并通过了以下议案：
一、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司参与发行“新时
代信托〃盐城中南世纪城股权投资集合资金信托计划”暨与新时代信
托股份有限公司签署《盐城中南世纪城房地产投资有限公司增资协
议》等协议的议案
为促进盐城中南世纪城房地产投资有限公司（以下简称：“盐城
中南”）房地产项目的开发建设，本公司拟与新时代信托以如下方式
开展信托合作：
一、本公司、盐城中南与新时代信托签订《增资协议》、《出售选
择权协议》、《信托贷款合同》、《土地抵押合同》、《股权质押合同》及
《保证合同》等一系列协议，根据协议约定：
新时代信托拟设立信托计划以信托资金向盐城中南进行增资人
民币 24505 万元，盐城中南目前注册资本 25000 万元，为本公司独资
子公司。新时代信托对盐城中南增资完成后，新时代信托持有盐城中
南 49.5%股权，本公司持有 50.5%股权。
信托期满后，新时代信托将其持有的盐城中南 49.5%的股权对外
出售，按照协议约定，新时代信托有权要求本公司以 14.5%/年的溢
价水平到期购买标的股权。
二、盐城中南拟向新时代信托申请不高于人民币 35495 万元信托
贷款，贷款期限两年，年综合利率为 14.5%。
三、担保方式
1、公司以持有的盐城中南 50.5%的股权为盐城中南到期还款付
息及公司到期收购股权提供质押保证。
2、盐城中南以其所拥有的土地使用权为盐城中南到期还款付息
提供抵押保证。
3、中南控股集团有限公司为盐城中南到期还款付息及公司到期
收购股权提供无限责任连带担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一一年九月六日
