证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2011-020
江苏中南建设集团股份有限公司
五届董事会九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会九次会议于 2011 年
7 月 31 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2011 年 8 月 4 日
在中南大厦十二楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。出席和授权出席董事共计 9 人。会议由
公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议有效。本次会议审议通过以下议案：
一、《江苏中南建设集团股份有限公司关于出售公司房产的关联
交易》的议案
公司独立董事发表独立意见：本议案内容涉及关联交易，表决程
序合法，关联董事需履行回避表决义务；此次关联交易有助于解决公
司治理中存在的不完善之处，且该交易综合考虑了房产的评估价格和
市场价格，交易价格公允合理，能够保证交易的公平性，未发现有损
害公司和中小股东利益的情形存在，符合《公司法》、《证券法》等
相关法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司董事会通过《关
于出售公司房产的关联交易议案》，并授权公司经理层组织实施并签
署相关协议。
（详见刊登于2011年8月8日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司
关于出售公司房产的关联交易公告》）
公司关联董事陈锦石、沈国章、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含
对此议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一一年八月五日
