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000961 深市 中南建设


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中南建设:五届董事会九次会议决议公告

公告日期:2011-08-08

  证券代码:000961     证券简称:中南建设    公告编号:2011-020

               江苏中南建设集团股份有限公司
                五届董事会九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会九次会议于 2011 年

7 月 31 日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于 2011 年 8 月 4 日

在中南大厦十二楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开,会议应

到董事 9 人,实到董事 9 人。出席和授权出席董事共计 9 人。会议由

公司董事长陈锦石先生主持。

    本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定,会议有效。本次会议审议通过以下议案:

    一、《江苏中南建设集团股份有限公司关于出售公司房产的关联

交易》的议案

    公司独立董事发表独立意见:本议案内容涉及关联交易,表决程

序合法,关联董事需履行回避表决义务;此次关联交易有助于解决公

司治理中存在的不完善之处,且该交易综合考虑了房产的评估价格和

市场价格,交易价格公允合理,能够保证交易的公平性,未发现有损

害公司和中小股东利益的情形存在,符合《公司法》、《证券法》等

相关法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司董事会通过《关

于出售公司房产的关联交易议案》,并授权公司经理层组织实施并签

署相关协议。
    (详见刊登于2011年8月8日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司

关于出售公司房产的关联交易公告》)

    公司关联董事陈锦石、沈国章、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含

对此议案回避表决。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票




    特此公告




                                 江苏中南建设集团股份有限公司

                                            董事会

                                       二○一一年八月五日