证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-017
河南神火煤电股份有限公司
董事会第七届十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届十六次会议于2019年4月25日在河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室召开，由董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2018年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（公司独立董事严义明先生因工作原因无法出席现场会议，书面委托独立董事曹胜根先生就会议提案行使表决权；公司独立董事马萍女士因工作原因无法出席现场会议，书面委托独立董事翟新生先生就会议提案行使表决权；其余董事均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司总经理2018年度工作报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司2018年度董事会工作报告》（公告编号：2019-019）。
（三）审议通过《关于确认董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬的议案》
公司独立董事发表了关于确认董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的独立意见，详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于2018年年度报告有关事项的书面意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案中内部董事、监事2018年度薪酬标准须提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于确认董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬的公告》（公告编号：2019-021）。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司2018年度财务决算报告》（公告编号：2019-022）。
（五）审议通过《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》
为了客观、真实、准确地反映企业截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司拟对存在减值迹象的部分存货、固定资产等资产共计提减值准备138,293.73万元，其中，对部分存货计提存货跌价准备34,966.55万元，对部分固定资产计提资产减值准备75,597.77万元，对部分在建工程计提资产减值准备19,783.89万元，对部分无形资产计提资产减值准备1,179.01万元，
对商誉计提资产减值准备6,766.51万元，相应形成资产减值损失138,293.73万元，并计入公司2018年年度报告。
公司独立董事发表了关于计提存货跌价准备和资产减值准备的独立意见，详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于2018年年度报告有关事项的书面意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2019-023）。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据国家财政部相关规定，公司决定对会计政策进行财务报表列报方式变更、与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更，并自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。
公司独立董事发表了关于会计政策变更的独立意见，详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于2018年年度报告有关事项的书面意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。
（七）审议通过《关于2019年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》
公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构；2019年度财务审计费用（包
括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）拟定为200万元，内部控制审计费用拟定为60万元。
董事会在审议《关于2019年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》前，已取得了独立董事的事前认可；公司独立董事发表了关于公司2019年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用事项的独立意见；详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于2018年年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于2018年年度报告有关事项的书面意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于续聘2019年度审计中介机构及年度审计费用的公告》（公告编号：2019-025）。
（八）审议通过《公司2018年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为238,862,356.06元，2018年末公司（母公司）可供股东分配利润为1,437,326,379.04元。
根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑股东利益、公司目前的资金状况、长远发展的需要及保持股利政策的连续性等因素，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本19.005亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.15元（含税），共派送现金股利28,507,500.00元，剩余未分配利润结转下年度；本次利润分配不送红股也不进行资本公积金转增股本。
公司利润分配预案依照法定程序实施后，本年度现金分红总额占当年实现的可分配利润的11.93%，符合《公司章程》的规定。
公司独立董事发表了关于公司2018年度利润分配预案的独立意见，详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于2018年年度报告有关事项的书面意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事发表了关于2018年度募集资金存放与使用的独立意见，详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于2018年年度报告有关事项的书面意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。
（十）审议通过《关于调整部分子公司2019年度贷款担保额度的议案》
公司独立董事发表了关于调整部分子公司2019年度贷款担保额度的独立意见，详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于2018年年度报告有关事项的书面意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于调整部分子公司2019年度贷款担保额度的公告》（公告编号：2019-027）。
（十一）审议通过《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案》
董事会在审议《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案》前，已取得了独立董事的事前认可；公司独立董事发表了关于公司2019年度日常经营性关联交易情况的的独立意见；详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于2018年年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于2018年年度报告有关事项的书面意见》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条规定，公司董事崔建友先生、李炜先生、齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生为关联董事，需回避表决。
此项议案的表决结果是：四票同意，五票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司关于2019年度日常经营性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-028）。
（十二）审议通过《公司2018年度社会责任报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司2018年度社会责任报告》（公告编号：2019-029）。
（十三）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
公司独立董事发表了关于公司内部控制自我评价的独立意见，详
见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于2018年年度报告有关事项的书面意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案内容详见公司于2019年4月27日在指定媒体披露的《公司2018年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-030）。
（十四）审议通过《公司201
