000912 深市 泸天化

 证券简称：泸天化          证券代码：000912          公告编号：2020-006
            四川泸天化股份有限公司

        董事会七届六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司董事会七届六次会议通知于 2020 年 3 月 15 日以书面、
邮件及电话的形式发出，会议于 2020 年 3 月 25 日 10：00 以通讯方式召开。出席会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

      二、董事会会议审议情况

    会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

    1、审议《2019 年年度报告及摘要》

    具体内容详见同日公告的 2019 年年度报告及摘要。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议《2019 年度董事会工作报告》

    具体内容详见同日公告的 2019 年年度报告第三节、第四节。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议《2019 年度财务决算报告》

    具体内容详见同日公告的 2019 年年度报告第十二节。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议《公司 2019 年度利润分配预案》


    根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2019 年度实现
归属于母公司的所有者净利润 28,326.80 万元，实际可供分配的未分配利润为-278,394.64 元。根据上市公司监管指引第 3 号-现金分红及公司章程的相关规定，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度财务审计机构的议案》

    公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司的审计机构，负责公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议《关于计提资产减值准备的议案》

    按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司 2019 年末存在可能发生减值损失的资产计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计 902.93 万元，（具体内容详见同日公告）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议《关于会计政策变更的议案》

    财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会
[2017]22 号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国
际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其
他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021
年 1 月 1 日施行。根据上述会计准则的修订，公司对会计政策相关内容进行了调整，

自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。具体详见与本公告同时刊登的《关于会计
政策变更的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议《2019 年度内部控制评价报告》

    详见同日公告的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙））出具的《泸天化股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议《关于 2019 年高管薪酬的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意公司2019 年度高管薪酬议案（具体内容请详见与本公告同时刊登的 2019 年年度报告“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
    中国农业银行股份有限公司持有公司股份 10.54%，根据《深圳证券交易所上市规
则》的有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，关联董事刘星回避表决。具体内容详见同日公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

    中国银行股份有限公司持有公司股份 16.45%，根据《深圳证券交易所上市规则》
的有关规定，公司与中国银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，关联董事周永健回避表决。具体内容详见同日公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议《关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》具体内容详见同日公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案 1-12 均需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届六次董事会会议决议。
特此公告

                                        四川泸天化股份有限公司董事会
                                              2020 年 3 月 27 日